-
О НАУФОРСтандартыИнформационные материалыОценка квалификации и обучениеФорум НАУФОР >> ПОД/ФТ >>
не забываем менять правила по легализации!!!!
Правила форума Activ
Рег.: 06.10.2016
Сообщений: 56
Сообщ. #5221 от 25.12.2017 16:55 
Цитата:
Спасибо Вам. Успехов и процветания.
Пожалуйста.
Но вот еще что интересно.
Сегодня не поленилась и нашла телефон МУМЦФМ Росфинмониторинга, который выдает учебным центрам право на проведение обучений. Позвонила туда и выяснила много интересного.
Оказывается, есть список организаций, которые проводят целевой инструктаж ПОД/ФТ: https://www.mumcfm.ru/deatelnost/ucebnaa/celevoj-instruktaz/partnery
Никаких Догм и академий, которые тут все рекламирует Дмитрий Щеголихин, там нет и впомине!!!
Дмитрий, как выяснилось, так же какой-то самоучка.
Оказывает это так просто: пойти, разместить рекламу и рассказывай что хочешь, вначале бесплатно, а потом уже за деньги.
Погуглила, и не зря: нашла много интересного. Реклама Дмитрия повсюду. Спамит он не только тут, но и на других всевозможных форумах и сайтах!!! Прям спам-машина какая-то!
Вывод: бесплатный сыр только в мышеловке!!!jurist
Рег.: 31.01.2017
Сообщений: 140
Сообщ. #5222 от 25.12.2017 18:06
Activ, Вас никто не заставляет слушать вебинар. Откуда столько злости?
Очень многим работа Дмитрия полезна и он действительно помогает и советом и делом. И совершенно бесплатно. Я лично ему благодарна.
Прекратите сами спамить.Activ
Рег.: 06.10.2016
Сообщений: 56
Сообщ. #5223 от 25.12.2017 18:34
Цитата:
Activ, Вас никто не заставляет слушать вебинар. Откуда столько злости?
Очень многим работа Дмитрия полезна и он действительно помогает и советом и делом. И совершенно бесплатно. Я лично ему благодарна.
Прекратите сами спамить.
У меня нет злости, кроме как негодование.
Пунктом 3.3. правил форума запрещена публикация коммерческих объявлений, рекламы; предложение/поиск работы, услуг, товаров.
Претензия к Дмитрию, и не только к нему, в том, что форум это площадка для обмена опытом, но не для рекламы.
Очень рада, что Вы - это ″многие″, но мои ожидания к сожалению не оправдались.
Дмитрий Щеголихин
Руководитель ЮЦ ″Догма″ (г. Пенза), консультант по вопросам ПОД/ФТ
Рег.: 09.11.2015
Сообщений: 257
Сообщ. #5224 от 25.12.2017 22:52
Цитата:
Activ, Вас никто не заставляет слушать вебинар. Откуда столько злости?
Спасибо.
Судя по всему, Ваша коллега недовольна тем, что территориальные ЦБшники при изучении ПВК не согласились с предложенными мною на этом форуме формулировками порядка проверки достоверности информации, сообщаемой клиентом УСТНО.
По их мнению, проверка достоверности УСТНОЙ информации подтверждается ПОДПИСЬЮ клиента и никак иначе.
Чтобы не пришлось рыться в архиве, напомню, что я предлагал включить в ПВК:
″Отдельные сведения, подтверждение которых не связано с необходимостью изучения Организацией правоустанавливающих документов, финансовых (бухгалтерских) документов клиента либо документов, удостоверяющих личность физического лица, такие как: номер телефона, факса, адрес электронной почты, иная контактная информация, представляются клиентом (представителем клиента) без их документального подтверждения, в том числе со слов (устно). ДОСТОВЕРНОСТЬ ТАКИХ СВЕДЕНИЙ ПРОВЕРЯЕТСЯ УПОЛНОМОЧЕННЫМ СОТРУДНИКОМ ПУТЕМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЗВОНКОВ НА УКАЗАННЫЕ НОМЕРА ТЕЛЕФОНОВ, ФАКСОВ, НАПИСАНИЯ ТЕСТОВЫХ ПИСЕМ НА УКАЗАННЫЕ КЛИЕНТОМ (ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ КЛИЕНТА) АДРЕСА ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ″.
После обозначения данной проблемной ситуации я скорректировал формулировки и изложил ее так:Цитата:
Поскольку абзацем 7 пункта 2.4 Положения N 444 Обществу предоставлено право самостоятельно устанавливать в ПВК по ПОД/ФТ порядок подтверждения достоверности таких сведений, сотрудникам, осуществляющим идентификацию, рекомендуется использовать для этих целей следующие способы:
• устные заверения клиента (представителя клиента) о достоверности сведений;
• отправка тестового электронного письма с указанного адреса электронной почты;
• совершение тестового звонка или отправка тестового текстового сообщения (СМС) или факса с указанного номера телефона;
• указание сведений на официальном сайте клиента в сети «Интернет»
• указание сведений в карточке контрагента (среди прочих реквизитов);
• указание сведений на фирменном бланке клиента (при наличии).
Кроме того, в зависимости от конкретных обстоятельств сотрудникам, осуществляющим идентификацию, целесообразно обеспечить подтверждение клиентом достоверности таких сведений путем проставления подписи клиента.
Примечательно, что эта формулировка включена мною в сотни ПВК, подготовленных для НФО по всей России. И ни разу ни в одном регионе (с тех пор прошло более года) замечаний к этому не было.
Пожалуй, стоит еще раз принести свои извинения уважаемой Activ за ″потерянный килограмм нервных клеток″.Дмитрий Щеголихин
Руководитель ЮЦ ″Догма″ (г. Пенза), консультант по вопросам ПОД/ФТ
Рег.: 09.11.2015
Сообщений: 257
Сообщ. #5225 от 25.12.2017 22:55
И пока меня тут не забанили, предлагаю ознакомиться с моей свежей статьей. Она касается ломбардов, но описанная ситуация весьма показательно отражает подходы надзора к толкованию норм 115-ФЗ.
Как ломбардам ФЭС отправлять или почему Центробанк Росфинмониторингу не товарищ...
Банк России не согласен с мнением Росфинмониторинга о необходимости отчитываться о платежах, поступающих в рамках сделок купли-продажи невостребованных ювелирных изделий.
http://www.dogma58.com/single-post/lombardfesActiv
Рег.: 06.10.2016
Сообщений: 56
Сообщ. #5226 от 26.12.2017 10:25
Цитата:
И пока меня тут не забанили, предлагаю ознакомиться с моей свежей статьей. Она касается ломбардов, но описанная ситуация весьма показательно отражает подходы надзора к толкованию норм 115-ФЗ.
Статья про ломбарды и ювелирные изделия, но все равно ее нужно сунуть.
Вы не со статьей предлагаете ознакомиться, а опять занимаетесь рекламой своего сайта, напичканного вашими услугами.
Это уже неуважение: вам делают замечание, но вы упорствуете, наплевав на все.Цитата:
Примечательно, что эта формулировка включена мною в сотни ПВК, подготовленных для НФО по всей России. И ни разу ни в одном регионе (с тех пор прошло более года) замечаний к этому не было.
И чем это не реклама: «сотни ПВК, без замечаний»? Говорить отсебятину, вы большой мастер.Цитата:
Пожалуй, стоит еще раз принести свои извинения уважаемой Activ за ″потерянный килограмм нервных клеток″.
Пока я сделаю вид, что вашей иронии про извинения и нервные клетки я не замечу.
Было бы спокойнее, если бы вы не вводили никого в заблуждение, как меня, своими вредными советами.controlpodft
Рег.: 25.09.2015
Сообщений: 226
Сообщ. #5227 от 26.12.2017 10:28
Цитата:
Пожалуйста.
Но вот еще что интересно.
Сегодня не поленилась и нашла телефон МУМЦФМ Росфинмониторинга, который выдает учебным центрам право на проведение обучений. Позвонила туда и выяснила много интересного.
Оказывается, есть список организаций, которые проводят целевой инструктаж ПОД/ФТ: https://www.mumcfm.ru/deatelnost/ucebnaa/celevoj-instruktaz/partnery
А разве у ЦБ есть какие-то требования к обучающим центрам?
Activ
Рег.: 06.10.2016
Сообщений: 56
Сообщ. #5228 от 26.12.2017 10:37
Цитата:
А разве у ЦБ есть какие-то требования к обучающим центрам?
Мне объяснили вчера, что есть центры, контроль за которыми осуществляется Росфинмониторингом и в случае чего их можно призвать к порядку. А есть те, которые ни кем не контролируются и что в них происходит - Росфинмониторинг не знает и не регулирует.jurist
Рег.: 31.01.2017
Сообщений: 140
Сообщ. #5229 от 26.12.2017 18:01
Цитата:
Мне объяснили вчера, что есть центры, контроль за которыми осуществляется Росфинмониторингом и в случае чего их можно призвать к порядку. А есть те, которые ни кем не контролируются и что в них происходит - Росфинмониторинг не знает и не регулирует.
ЦБ и прокуратура при проверке неоднократно запрашивали свидетельства, никаких вопросов не было. Насколько мне объясняли сотрудники ЦБ, все серии и номера свидетельств регистрируются в едином реестре и проверяются при необходимости. Значит, все компании, которые проводят обучение по ПОД/ФТ, выдают свидетельства установленного образца и регистрируют их в едином реестре, аккредитованы.Дмитрий Щеголихин
Руководитель ЮЦ ″Догма″ (г. Пенза), консультант по вопросам ПОД/ФТ
Рег.: 09.11.2015
Сообщений: 257
Сообщ. #5230 от 27.12.2017 01:05
Цитата:
Мне объяснили вчера, что есть центры, контроль за которыми осуществляется Росфинмониторингом и в случае чего их можно призвать к порядку. А есть те, которые ни кем не контролируются и что в них происходит - Росфинмониторинг не знает и не регулирует.
Если Вам действительно нужны мои пояснения на этот счет, то я веду обучение в нескольких учебных центрах, аккредитованных тех самым МУМФЦМ. Моя кандидатура как лектора одобрена на 2018 год при заключении соглашений между МУМФЦМ и всеми моими партнерами - учебными центрами.
Свидетельства выдают именно они. Я лишь приглашаю заинтересованных слушателей а обучение. Причем по весьма демократичным ценам.
И никому ничего не навязываю.Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.
