-
О НАУФОРСтандартыИнформационные материалыОценка квалификации и обучениеФорум НАУФОР >> ПОД/ФТ >>
не забываем менять правила по легализации!!!!
Правила форума Инвестиционная компания
Рег.: 30.03.2012
Сообщений: 2332
Сообщ. #421 от 13.09.2013 10:15 
Члены НАУФОР, а вы не обращались с консультацией к специалистам НАУФОР, что делать по этому пункту 115-ФЗ, скоро конец сентября))) как раз три месяца случатся?
7) не реже чем один раз в три месяца проверять наличие среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, и информировать о результатах такой проверки уполномоченный орган в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, а для кредитных организаций в порядке, установленном Центральным банком Российской Федерации.
Сижу думаю, списки на сайте Росфинмониторинга не нашла. Порядка нет. Конец сентября близок. Что делать?Anuta
Рег.: 31.08.2010
Сообщений: 1133
Сообщ. #422 от 13.09.2013 10:22
Цитата:
Что делать?
Думаю ждать, когда он появится и тогда стучатьAnuta
Рег.: 31.08.2010
Сообщений: 1133
Сообщ. #423 от 13.09.2013 10:22
Коллеги, инвест компании, скажите - кто какие признаки и критерии прописывать не будет?Инвестиционная компания
Рег.: 30.03.2012
Сообщений: 2332
Сообщ. #424 от 13.09.2013 10:30
я точно процентов 30 уберуreferens
Рег.: 14.12.2010
Сообщений: 705
Сообщ. #425 от 13.09.2013 10:37
Цитата:
ижу думаю, списки на сайте Росфинмониторинга не нашла. Порядка нет. Конец сентября близок. Что делать?
В гаранте смотрела только что, ссылки на документ никакой нет, и по рассылкам правовой информации тоже не встречала ничего подобного.Инвестиционная компания
Рег.: 30.03.2012
Сообщений: 2332
Сообщ. #426 от 13.09.2013 10:54
Цитата:
В гаранте смотрела только что, ссылки на документ никакой нет, и по рассылкам правовой информации тоже не встречала ничего подобного.
а Списки не видели нигде))? Может хоть по ним покрыжить и отправить в свободной форме, в виде письма.Investor
SPb
Рег.: 19.11.2012
Сообщений: 145
Сообщ. #427 от 13.09.2013 11:31
Повторяю вопрос:Цитата:
А как понять такие критерии:1189. Совершение операций (сделок) с юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, период деятельности которых с даты государственной регистрации составляет менее 1 года1195. Многократное внесение учредителями (руководителями) денежных средств для пополнения оборотных средств организацииТо есть молодые фирмы все разоряться, потому что с ними никто не будет иметь дела (кому нужен лишний геморрой)Что значит ″многократное″? Где определение понятия? И главное: КТО должен контролировать внесение от учредителей? - это видит только банк, а кретерии не относятся к кредитным организациям. А сами на себя мы стучать не должны - только на клиентов.
Anuta
Рег.: 31.08.2010
Сообщений: 1133
Сообщ. #428 от 13.09.2013 12:17
Цитата:
я точно процентов 30 уберу
Если не сложно, напишите какие именноИнвестиционная компания
Рег.: 30.03.2012
Сообщений: 2332
Сообщ. #429 от 13.09.2013 14:18
Цитата:
Если не сложно, напишите какие именно
Анюта, думаем))Инвестиционная компания
Рег.: 30.03.2012
Сообщений: 2332
Сообщ. #430 от 13.09.2013 14:19
Investor, а не проще их убрать? То, что не можете выполнить.. не будет лучше совсем не включать в Правила?Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.
