-
О НАУФОРСтандартыИнформационные материалыОценка квалификации и обучениеФорум НАУФОР >> ПОД/ФТ >>
не забываем менять правила по легализации!!!!
Правила форума Бучка
Рег.: 26.11.2015
Сообщений: 490
Сообщ. #3161 от 14.01.2016 11:50 
Знаю, что в этой теме обсуждалось, но не могли бы мне прислать список государств для выявление операций по группе признаков 18 ″Признаки необычных сделок, основанные на стране регистрации...″(с высокой террористической или экстримистской активностью, в отношении которых применены международные санкции, и т.д.) Буду очень благодарна!! nasic2005@ya.ruAnuta
Рег.: 31.08.2010
Сообщений: 1133
Сообщ. #3162 от 14.01.2016 15:05
если это не то
Перечень государств, в отношении которых применяются специальные экономические меры
1. Ливия
2. Эритрея
3. Грузия
4. Демократическая Республика Конго
5. Исламская Республика Иран
6. Корейская Народно-Демократическая Республика
7. Республика Либерия
8. Федеративная Республика Сомали
9. Соединенные Штаты Америки
10. Австралия
11. Канада
12. Королевство Норвегия
13. Эстонская Республика
14. Королевство Швеция
15. Чешская Республика
16. Республика Хорватия
17. Финляндская Республика
18. Французская Республика
19. Словацкая Республика
20. Республика Словения
21. Румыния
22. Республика Польша
23. Португальская Республика
24. Королевство Нидерландов
25. Республика Мальта
26. Литовская Республика
27. Латвийская Республика
28. Великое Герцогство Люксембург
29. Республика Кипр
30. Королевство Испания
31. Республика Ирландия
32. Итальянская Республика
33. Королевство Дания
34. Федеративная Республика Германия
35. Греческая Республика
36. Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии
37. Венгрия
38. Республика Болгария
39. Австрийская Республика
40. Королевство Бельгия
41. Центральноафриканская Республика
то буду тоже признательна на Anuta665@rambler.ruLotta
Москва, ИК
Рег.: 24.02.2011
Сообщений: 203
Сообщ. #3163 от 14.01.2016 21:48
Анюта, а Ваш список откуда?
lera
СПб
Рег.: 20.03.2008
Сообщений: 345
Сообщ. #3164 от 15.01.2016 16:29
мне кажется, это - ″Перечень государств в отношении которых применены специальные экономические меры″, т.е. наш собственный список, не международный, но мы должны с ним сверяться! Это уже где-то раньше на этой ветке обсуждалось, у меня тоже такой список, правда, порядок другойAnuta
Рег.: 31.08.2010
Сообщений: 1133
Сообщ. #3165 от 15.01.2016 17:34
Цитата:
Lotta
я не помню откуда его взяла ,но вот еще что нашла ПРИКАЗ от 10 ноября 2011 г. N 361 ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ГОСУДАРСТВ (ТЕРРИТОРИЙ), КОТОРЫЕ НЕ ВЫПОЛНЯЮТ РЕКОМЕНДАЦИИ ГРУППЫ РАЗРАБОТКИ ФИНАНСОВЫХ МЕР БОРЬБЫ С ОТМЫВАНИЕМ ДЕНЕГ (ФАТФ)
Roshik*
АО ОЛМА ИФ
внутренний контроль
Рег.: 16.07.2015
Сообщений: 152
Сообщ. #3166 от 15.01.2016 17:46
Цитата:
″Перечень государств в отношении которых применены специальные экономические меры″
Список не полный, нет Турецкой Республики (Указ Президента РФ от 28.11.15 № 583)
В таком виде списка я в принципе не нашел в консультанте (хотя, может, плохо искал), но он может быть собран на основании сносок (доп. инфо к документу) к 281-ФЗRoshik*
АО ОЛМА ИФ
внутренний контроль
Рег.: 16.07.2015
Сообщений: 152
Сообщ. #3167 от 15.01.2016 17:55
Цитата:
″Перечень государств в отношении которых применены специальные экономические меры″
Также по ряду государств в этом списке не смог найти оснований, будто специальные экономические меры действуют до сих пор в их отношении, например, Германия, Великобритания, Австрия, Бельгия, США итд. Единственное, что приходит на ум - основанием является Указ Президента РФ от 06.08.14 № 560, а все эти страны являются государствами, принявшими решение о введении экономических санкций в отношении российских юридических и (или) физических лиц или присоединившимися к такому решению.
lera
СПб
Рег.: 20.03.2008
Сообщений: 345
Сообщ. #3168 от 15.01.2016 18:22
Цитата:
Список не полный, нет Турецкой РеспубликиНу да, список прошлого года, он всё расширяется и расширяется...
Lotta
Москва, ИК
Рег.: 24.02.2011
Сообщений: 203
Сообщ. #3169 от 15.01.2016 18:44
Всем спасибо, особенно Roshik за такой подробный комментарийИК
Рег.: 04.09.2013
Сообщений: 342
Сообщ. #3170 от 18.01.2016 07:44
Ребят, этот список, скорее всего, я делал. Он появился после копания в сносках к ФЗ ″О специальных экономических мерах″.Цитата:
Список не полный, нет Турецкой Республики (Указ Президента РФ от 28.11.15 № 583)
Верно, на текущий момент там должна быть Турецкая Республика.Цитата:
Также по ряду государств в этом списке не смог найти оснований, будто специальные экономические меры действуют до сих пор в их отношении, например, Германия, Великобритания, Австрия, Бельгия, США итд. Единственное, что приходит на ум - основанием является Указ Президента РФ от 06.08.14 № 560, а все эти страны являются государствами, принявшими решение о введении экономических санкций в отношении российских юридических и (или) физических лиц или присоединившимися к такому решению.
Верно, поэтому они были добавлены мной в список.Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.
