Регистрация изменений в Правила внутреннего контроля (ПОД/ФТ) в ФСФР

Правила форума

Анастасия

 

 

Рег.: 25.03.2011

Сообщений: 82

Сообщ. #1 от 19.12.2011 13:55 Стандартное
Подскажите, пожалуйста,  какое основание писать в сопроводительном письме: на основании вступившей в силу новой редакции закона....?

Olya

 

 

Рег.: 07.04.2011

Сообщений: 23

Сообщ. #2 от 19.12.2011 16:27 Стандартное
я думаю если это письмо ФСФР, то они наверное самые первые в курсе, какая счас редакция документа)))может просто ″на основании 115-фз″?

davy

 

 

Рег.: 20.09.2007

Сообщений: 94

Сообщ. #3 от 19.12.2011 16:28 Стандартное
а зачем регистрирвоать Правила в ФСФР - это требование же отменилось...

Anuta

 

 

Рег.: 31.08.2010

Сообщений: 1133

Сообщ. #4 от 19.12.2011 16:29 Стандартное
Настоящим Ооответственностью «» (далее – Организация), в лице Генерального директора ФИО сообщает об утверждении и введении в действие Приказом №  от «Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма Общества» (далее – Правила).
Организация внесла изменения в редакцию Правил в связи с изданием:

1. Приказа Росфинмониторинга от 17.02.2011 г. № 59 «Об утверждении Положения о требованиях к идентификации клиентов и выгодоприобретателей, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения клиентом операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
2. Федерального закона от 08.11.2011 N 308-ФЗ ″О внесении изменений в Федеральный закон ″О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма″ и в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях″.
Я сделала так.

AlexeyZ

Москва, один из профучастников;) 

 

Рег.: 07.04.2011

Сообщений: 13

Сообщ. #5 от 19.12.2011 17:47 Стандартное
мне предыдущие еще не вернулись, а они опять за свое....епрст.

davy

 

 

Рег.: 20.09.2007

Сообщений: 94

Сообщ. #6 от 20.12.2011 08:37 Стандартное

Цитата:

мне предыдущие еще не вернулись, а они опять за свое....епрст.


звонили вчера в фсфр - сказали, что правила, которые мы им направили в ноябре не вернут, регистрировать не будут и ничего им больше слать не надо...

Анастасия

 

 

Рег.: 25.03.2011

Сообщений: 82

Сообщ. #7 от 20.12.2011 10:45 Стандартное
Спасибо, мне в ФСФР сказали, что решение еще не принято- слать-не слать, но посоветовали все-таки отправить- по крайней мере будет документ, что отправляли!

AlexeyZ

Москва, один из профучастников;) 

 

Рег.: 07.04.2011

Сообщений: 13

Сообщ. #8 от 20.12.2011 11:12 Стандартное
Одним словом: цирк и немцы! Я , кстати, проверил, отправил 26/10 в дату одобрения 308-ФЗ в Советом Федерации. т.е. без этих изменений)))) Скажите, наверное, где-то я упустил, что за изменения, по которым не требуется слать ″согласушки″ по ПОД ФТ?

Legal

 

 

Рег.: 24.07.2008

Сообщений: 998

Сообщ. #9 от 27.12.2011 16:08 Стандартное
закон №6 никто не отменял

 

Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.

Script Execution time: 0,234
8 queries used