-
О НАУФОРСтандартыИнформационные материалыОценка квалификации и обучение
Обучение сотрудников в целях ПОД/ФТ
Правила форума Инвестиционная компания
Рег.: 30.03.2012
Сообщений: 2332
Сообщ. #11 от 03.10.2013 10:40 
Заканчивается трехлетний период, в течение которого сотрудники финансовых компаний должны пройти регулярное обучение ПОД/ФТ
5 октября 2013 года истекает три года с момента вступления в силу Положения о требованиях к подготовке и обучению сотрудников организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Документ предусматривает прохождение определенными сотрудниками финансовых организаций не реже одного раза в три года обучения в форме повышения уровня знаний в области противодействия легализации (ПОД/ФТ).
Компании, сотрудники которых получили сертификаты до 5 октября 2010 года и не прошли повторного обучения ПОД/ФТ, будут считаться нарушителями требований Росфинмониротинга.
НАУФОР 4 октября 2013 года проведет семинар по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (при наборе группы). По вопросам участия в семинарах можно обращаться по тел. (495) 787-77-74, 787-77-75, доб. 5041, 5230.
Если сотрудники прошли Целевой инструктаж в 2011 году, я же правильно понимаю, с этого момента необходимо отсчитывать три года?Andreev
Калининград
Рег.: 16.03.2012
Сообщений: 162
Сообщ. #12 от 03.10.2013 10:53
Цитата:
Если сотрудники прошли Целевой инструктаж в 2011 году, я же правильно понимаю, с этого момента необходимо отсчитывать три года?
Да, кроме СДЛ. СДЛ - каждый год.funduc
Рег.: 09.03.2010
Сообщений: 40
Сообщ. #13 от 17.10.2013 18:30
Расписание семинаров по ПОД/ФТ до конца 2013 года http://idekart.ru/services/737360AnnaS*
ООО УРАЛСИБ Кэпитал
Рег.: 10.06.2008
Сообщений: 225
Сообщ. #14 от 17.10.2013 18:35
Коллеги, подскажите, пожалуйста, свидетельства о прохождении обучения в аккредитованных организациях (целевой и ПУЗ) вы храните в виде копий в личном деле или оригиналы забираете?
profik
Сообщ. #15 от 18.10.2013 11:29
Цитата:
или оригиналы забираете?
оригиналы всегда у самого сотрудника (есть исключения когда указана не фамилия сотрудника а еще и название организации0 во всем остальном в организации копии в личном деле и у ответственного сотрудника.AnnaS*
ООО УРАЛСИБ Кэпитал
Рег.: 10.06.2008
Сообщений: 225
Сообщ. #16 от 18.10.2013 15:17
Цитата:
оригиналы всегда у самого сотрудника (есть исключения когда указана не фамилия сотрудника а еще и название организации
Так во всех свидетельствах о целевом инструктаже и ПУЗ кроме ФИО сотрудник еще название организации есть (по крайней мере на тех, которые НАЙФОР выдает).
Меня смутила формулировка п. 19 в 203 Приказе ″Документы, подтверждающие прохождение сотрудником организации обучения, приобщаются к личному делу сотрудника.″ Не написано ″или копии″ - вроде как оригиналы должны быть . Но, например, целевой проходится однократно, т.е. если ко мне пришел сотрудник прошедший целевой инструктаж на прошлой работе я (теперь уже не уверена что правильно))) засчитывала ему пройденное обучение и отправляла в личное дело копию. Если забирать оригиналы, получится, что сотрудник, меняя место работы, обязан будет каждый раз по новой целевой инструктаж проходить?Инвестиционная компания
Рег.: 30.03.2012
Сообщений: 2332
Сообщ. #17 от 28.10.2013 11:42
Поделитесь пожта:
Ответ Росфинмониторинга на запрос НАУФОР об определении периода проведения инструктажей
elenanm2012@mail.ru
Инвестиционная компания
Рег.: 30.03.2012
Сообщений: 2332
Сообщ. #18 от 28.10.2013 11:59
Цитата:
Поделитесь пожта:
Ответ Росфинмониторинга на запрос НАУФОР об определении периода проведения инструктажей
elenanm2012@mail.ru
Спасибо!Наталья
Рег.: 24.10.2007
Сообщений: 294
Сообщ. #19 от 28.10.2013 12:20
Цитата:
Поделитесь пожта:Ответ Росфинмониторинга на запрос НАУФОР об определении периода проведения инструктажей
и мне пожалуйста ksushachich@mail.ruИнвестиционная компания
Рег.: 30.03.2012
Сообщений: 2332
Сообщ. #20 от 28.10.2013 12:26
Цитата:
Ответ Росфинмониторинга на запрос НАУФОР об определении периода проведения инструктажей
если сотрудник прошел обучение целевой инструктаж в марте 2013 года.
″Не реже раз в в три года″ и если ″год календарный″, следующее повышение уровня знаний д.б. в марте 2016 года?Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.
