-
О НАУФОРСтандартыИнформационные материалыОценка квалификации и обучение
Все сообщения пользователя
Лана ФК
Рег.: 18.03.2014
Сообщений: 44
Сообщ. #11 от 01.04.2014 15:16 
Перейти >>
Цитата:
От него и считаем по три месяца. Мне тоже переотправлять?
Я тоже так считаю и это верно..А зачем переотправлять???
Лана ФК
Рег.: 18.03.2014
Сообщений: 44
Сообщ. #12 от 01.04.2014 15:19
Перейти >>
Вот по пп.г п.3 Постановления 209 у меня сомнения..Как я его поняла-я бы не оправляла ничего при отрицательном результате,но пока нет разъяснений видимо придется перестраховаться и после очередного перечня отправить..(((Лана ФК
Рег.: 18.03.2014
Сообщений: 44
Сообщ. #13 от 02.04.2014 18:14
Перейти >>
Цитата:
Сегодня слушали представителя РФМ на семинаре. Она подчеркнула, что по этому постановлению в РФМ отправляем информацию только при выявлении на проверках лиц, счета которых подлежат блокировке. Если при проверке такие лица не выявлены, то и направлять ничего не надо!
Большое Вам спасибо за информацию!!!А то мы тут уже всю голову сломали.Надеюсь это авторитетное мнение,т.к. уже вроде народ спрашивал-отвечали обратное.Хотя в 209 очевидное написано..но мы уже готовы ″дуть на воду″Лана ФК
Рег.: 18.03.2014
Сообщений: 44
Сообщ. #14 от 03.04.2014 12:30
Перейти >>
Цитата:
ну да, на семинаре одни, проверяют другие, а огребает контролер и штраф платит компания
Это правда к сожалению(((Хотя тут большинство согласны,что это перестраховка и пп г пункта 3 не гласит о том,что надо подавать любые результаты проверки...
Вот сегодня новый Перечень вышел..т.е. опять проверка и опять бежать нести??!!Лана ФК
Рег.: 18.03.2014
Сообщений: 44
Сообщ. #15 от 03.04.2014 14:15
Перейти >>
Цитата:
Лана, не путайте, после сверки с перечнем террористов/экстремистов ничего нести никуда не нужно.
Я как раз не путаю..просто Вам нужно прочесть всю предыдущую дискуссию,чтобы понять почему мы к этому пришли.Раз в 3 месяца о рез-тах проверки я РФМ извещаю-это понятно.Обсуждение началось когда вышло 209 Постановление и народ трактовал его пункт по=разному и именно в этом решил перестраховаться.Слово НАЛИЧИЕ все поняли почему-то по-разному..да и лекторы стали путать людей.Так что наша беседа давняя,почитайте.Лана ФК
Рег.: 18.03.2014
Сообщений: 44
Сообщ. #16 от 03.04.2014 14:18
Перейти >>
Мы обсуждали это в другой ветке форума:Внутренний контроль/легализации посвящается....ТАм участники приводят свои аргументы за и против.Лана ФК
Рег.: 18.03.2014
Сообщений: 44
Сообщ. #17 от 04.04.2014 18:24
Перейти >>
Раньше я все сдавала на Ленинский пр-т в канцелярию ФСФР/СБРФР. Недавно коллега говорила что и там принимают и на Неглинной, 12. Речь идет о Москве.Лана ФК
Рег.: 18.03.2014
Сообщений: 44
Сообщ. #18 от 22.04.2014 16:36
Перейти >>
Цитата:
У кого какая последняя дата изменения (утверждения) Правил по ПОД/ФТ?
Добрый день!
Наверное корректнее сказать так,что последние изменения в связи с Постановлением 209 (вступило в силу с 29.03) и Информационным письмом ЦБ от 28 марта 2014 года №23 (тут по необходимости-может кто-то что-то не учел ранее),а уж срок в который надо внести изменения в Правила ПОД/ФТ у всех прописан в самих правилах.У меня это 30 дней.Поэтому и дата другая, чем у коллег.Лана ФК
Рег.: 18.03.2014
Сообщений: 44
Сообщ. #19 от 24.04.2014 10:12
Перейти >>
Цитата:
Пришлите, пожалуйста, этот документ success311087@gmail.com.
Доброе утро!
Долкумент отправила-ловите!Лана ФК
Рег.: 18.03.2014
Сообщений: 44
Сообщ. #20 от 15.05.2014 15:47
Перейти >>
Добрый день!
Ну вообще-то еще и смена лицензий.Это первоочередной вопрос.
