Email:
Пароль:
О НАУФОР
Членство в НАУФОР
Стандарты и рекомендации
Информационные материалы
Аттестация и обучение
Мероприятия
"Вестник НАУФОР"

Комитет по вопросам противодействия легализации доходов, полученных преступным путем (Комитет по ПОД/ФТ)

Положение о комитете

Контакты: тел. +7 (495) 787-77-75, Лунева Мария Борисовна, e-mail: luneva@naufor.ru

Состав комитета по вопросам противодействия легализации доходов, полученных преступным путем (Комитета по ПОД/ФТ)

Утвержден Советом Директоров 12 декабря 2017 года

п/п

Фамилия, имя, отчество

Организация

Должность

1.

Гарбер Анна Аркадьевна

АО «Сбербанк Управление Активами»

Руководитель Отдела специального внутреннего контроля и финансового мониторинга

2.

Довженко Дмитрий Викторович

ООО "Морган Стэнли Банк"

Контролер профессионального участника рынка ценных бумаг

3.

Зайнашева Светлана Ивановна

ЗАО "Лидер"

Ведущий специалист отдела внутреннего контроля

4.

Карабаева Юлия Владимировна

ООО «АЛОР+», ЗАО «АЛОР ИНВЕСТ»

Начальник финансового мониторинга

5.

Карпова Инна Николаевна

ООО «УК «Райфайзен Капитал»

Заместитель Генерального директора

6.

Кобзаренко Галина Орестовна

АО «Открытие брокер»

Заместитель генерального директора, начальник управления внутреннего контроля

7.

Колпащиков Александр Юрьевич

АО "ИК "ФИНАМ"

Руководитель отдела противодействия легализации

8.

Лазаренко Александр Владимирович

ООО "Ренессанс Брокер"

Руководитель отдела по противодействию легализации доходов

9.

Митина Валерия Игоревна

ПАО «Бест Эффортс Банк»

Заместитель начальника Управления финансового мониторинга

10.

Нижибицкая Марина Юрьевна

АО «Ай Кью Джи Управление Активами»

Заместитель руководителя службы комплаенс

11.

Николаев Александр Васильевич

АО «РЕГИОН ЭсМ»

Начальник отдела финансового мониторинга

12.

Синицкая Анастасия Владимировна

ПАО «Банк Кредит Свисс (Москва)»

Руководитель службы финансового мониторинга

13.

Тимирязева Мария Сергеевна

АО ВТБ Капитал

Начальник управления Комплаенс

14.

Третьяков Алексей Юрьевич

АО «Сбербанк КИБ»

Руководитель отдела финансового мониторинга

15.

Тюменцев Михаил Викторович

ООО «ТЕТИС Капитал»

Руководитель финансового мониторинга

16.

Угнич Наталья Владимировна

АО «УК «РАМАКО»

Советник Генерального директора

17.

Устюжанин Владимир Игоревич

ООО «ВЕЛЕС ТРАСТ»

Заместитель генерального директора - Контролер

18.

Ходарин Геннадий Владимирович

ООО «УК «КапиталЪ»

Финансовый и операционный директор

19.

Чупракова Наталья Александровна

ООО «ВТБ Капитал Пенсионный резерв»

Начальник управления финансового мониторинга