Предоставление первичных документов банку (валютный контроль)

ЗАО ИК Юрий Долгорукий*   Сообщений: 1

Сообщ. #1 от 10.09.2008 12:03 Цитата Добрый день! Подскажите как быть в следующей ситуации: Брокер заключил договор с иностранным клиентом (Договор-Андеррайтинга). Брокер открыл специальный брокерский счет в банке. И теперь Банк при каждом зачисление, списании денежных средств запрашивает первичные документы (Поручения на сделку, договору купли-продажи ц/б и т.д.) регламентируя запрос необходимостью валютного контроля за денеж. средствами клиента.!!! Как быть в этой ситуации? имею ли я право передоставлять им такую информацию? и правомерен ли их запрос?

Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.