AML и сделки с деривативами

OVeber     Рег.: 17.05.2007 Сообщений: 16

Сообщ. #1 от 23.05.2008 13:35 Цитата Добрый день... возник следующий вопрос. Регулирует ли 115-фз и др. законы по противодействию легализации сферу торговли производными - фьючерсами и опционами на валюту, комодитис и пр... Дело в том, что как известно сделки по производным всегда на крупную сумму, взять те же фьючи на нефть... то там миллионные контракты... каким-то образом необходимо отчитываться перед РОсинформмониторингом, по сделкам, имеющих признаки сомнительных или подозрительных (не помню точную формулировку в законе)... Спасибо

Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.