Легализация - перечень государств?

Андрей

Сообщ. #1 от 28.07.2003 19:22 Цитата Где найти перечень государств (территорий), которые не участвуют в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма? Ромогите. заранее благодарен!!!

Евгений Чернов

Сообщ. #2 от 31.07.2003 11:47 Цитата На официальном сайте FATF, например: http://www.fatf-gafi.org/NCCT_en.htm

Андрей

Сообщ. #3 от 31.07.2003 17:17 Цитата Спасибо Евгений! Но все-таки существует отдельный порядок составления такого списка КФМ-ом совместно с ФСБ, ... и т.д. Что на этот счёт подскажите?

Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.