О ″черных списках″ и ″стоп-листах″ Банка России с 26 июня 2017 года

Харисов Игорь Фанзилович компания Ю-ПИТЕР КОНСАЛТИНГ, info@law115.ru    Рег.: 26.07.2015 Сообщений: 15

Сообщ. #1 от 05.06.2017 17:43 Цитата Добрый день! С 26 июня 2017 года некредитные финансовые организации, банки и НКО начнут применять новые стоп-листы клиентов. Напомним, что Положением Банка России от 20 июля 2016 года № 550-П введены новые, так называемые ″черные списки″ клиентов с информацией о случаях отказа в выполнении распоряжения клиента о совершении операции, отказа от заключения договора банковского счета (вклада) и (или) расторжения договора банковского счета (вклада) с клиентом. Специалисты компании Ю-Питер Консалтинг подготовили подробный комментарий к Положению №550-П с которым Вы можете ознакомиться на нашем сайте в разделе ″Новости″ http://law115.ru/novosti/article_post/chernyye-spiski-kliyentov 22 июня 2017 года компания Ю-Питер Консалтинг проводит вебинар на тему ″Черные списки″ и ″стоп-листы″ Банка России. В рамках вебинара Вы узнаете как применять указанные списки, откуда их выгружать, какие изменения нужно внести в анкету (досье) клиента и в Правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ. С подробной информацией о вебинаре Вы можете ознакомиться на нашем сайте www.law115.ru в разделе ″Вебинары″ по ссылке http://law115.ru/stop-list

Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.