-
О НАУФОРСтандартыИнформационные материалыОценка квалификации и обучение
смена учредеителей
Правила форума lera
СПб
Рег.: 20.03.2008
Сообщений: 345
Сообщ. #1 от 25.05.2016 13:31 
Внезапно.
Конечному собственнику неожиданно разонравились формальные/номинальные собственники. Принято решение о смене учредителей. Формально, по документам получается продажа. Не станешь же объяснять ЦБ, что продажа липовая и фактический бенефициар не меняется. Мне эта идея не нра. Вместо физика вводим юрика - тоже не нра.
Господа и коллеги, может, кто подскажет аргументы - чем нам это грозит, может, у кого опыт такой был?СД
Рег.: 04.06.2013
Сообщений: 312
Сообщ. #2 от 25.05.2016 14:11
Цитата:
Внезапно. Конечному собственнику неожиданно разонравились формальные/номинальные собственники. Принято решение о смене учредителей. Формально, по документам получается продажа. Не станешь же объяснять ЦБ, что продажа липовая и фактический бенефициар не меняется. Мне эта идея не нра. Вместо физика вводим юрика - тоже не нра. Господа и коллеги, может, кто подскажет аргументы - чем нам это грозит, может, у кого опыт такой был?
Не совсем ясна суть вопроса...но попробую ответить как понял.
Произойдет банальная смена участников. Это ничем не будет грозить, если уступка доли и др. документы будут оформлены правильно с юридической точки зрения.
lera
СПб
Рег.: 20.03.2008
Сообщений: 345
Сообщ. #3 от 25.05.2016 14:22
Волнует, не является ли это основанием для проверки ЦБ. По опыту товарищей?СД
Рег.: 04.06.2013
Сообщений: 312
Сообщ. #4 от 25.05.2016 14:27
Знакомый профик менял состав участников год назад (в составе появился юрик). К ним ЦБ не приезжал.lera
СПб
Рег.: 20.03.2008
Сообщений: 345
Сообщ. #5 от 25.05.2016 14:35
Спасибо! Именно это я хотела узнать.Инвестиционная компания
Рег.: 30.03.2012
Сообщений: 2332
Сообщ. #6 от 25.05.2016 14:50
нет.
многие меняли.
не бойтесь. это же обычная практика, это бизнес.Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.
