-
О НАУФОРСтандартыИнформационные материалыОценка квалификации и обучение
Личный кабинет на сайте РФМ
Правила форума ds90
Рег.: 30.04.2015
Сообщений: 705
Сообщ. #1851 от 23.01.2018 11:21 
Цитата:
А где Вы смотрите?)
Так из самого представленного материала видно, я честно все это прочитал.Nataliya.Kazymova*
АО Ингосстрах - Инвестиции УК
Рег.: 28.06.2017
Сообщений: 5
Сообщ. #1852 от 23.01.2018 11:54
Коллеги, а что вы делаете с рассылкой по 550-П в новом ЛК?
Как ответ формировать на эти сообщения? Как быть с теми, что пришли еще в начале декабря (ответить нужно не позднее, чем на следующий день после принятия), учитывая, что официально на новый ЛК мы перешли только с НГ и то, пока не полностью?ds90
Рег.: 30.04.2015
Сообщений: 705
Сообщ. #1853 от 23.01.2018 12:11
Если Вы говорите про декабрьские - то ничего это была тестовая рассылка.Nataliya.Kazymova*
АО Ингосстрах - Инвестиции УК
Рег.: 28.06.2017
Сообщений: 5
Сообщ. #1854 от 23.01.2018 12:17
Одно в январе пришлоNataliya.Kazymova*
АО Ингосстрах - Инвестиции УК
Рег.: 28.06.2017
Сообщений: 5
Сообщ. #1855 от 23.01.2018 12:20
Пардон, все декабрьские пока. А если сейчас придет, я пока не понимаю как действовать...Алена
Рег.: 19.11.2006
Сообщений: 465
Сообщ. #1856 от 23.01.2018 12:30
Цитата:
Пардон, все декабрьские пока. А если сейчас придет, я пока не понимаю как действовать...
обсуждение в соответствующей теме - ″550-п″.
Бучка
Рег.: 26.11.2015
Сообщений: 490
Сообщ. #1857 от 05.02.2018 11:44
В ЛК пришли определения суда, рассылки на почту не было.
О приостановлении операций не отчитываем 3484-У?
И у меня вопрос - в трех определениях указан счет в банке, а что нам, профучастнику, делать - проверила, такого человека нет, дальше его добавить к списку замороженных и не работать с таким или эти действия все же относятся только к указанному счету?
В четвертом (4645) есть в самом определении абзац о приостановлении по п. 10 ст. 7 115-ФЗЕлена
Рег.: 30.01.2008
Сообщений: 14
Сообщ. #1858 от 05.02.2018 14:33
Цитата:
В ЛК пришли определения суда, рассылки на почту не было.О приостановлении операций не отчитываем 3484-У?И у меня вопрос - в трех определениях указан счет в банке, а что нам, профучастнику, делать - проверила, такого человека нет, дальше его добавить к списку замороженных и не работать с таким или эти действия все же относятся только к указанному счету?В четвертом (4645) есть в самом определении абзац о приостановлении по п. 10 ст. 7 115-ФЗ
В соответствии со ст. 7 пункт 1, п.п. 6), Организации и обязаны применять меры по замораживанию дс со дня размещения в сети интернет решения о применение мер по замораживанию дс лиц, в отношении которых имеются достаточные основания подозревать их причастность к террористической деятельности.
В каждом определении, которое пришло сегодня в ЛК говорится о том что имеется информация о причастности к террористической деятельности (4643 - лицо из перечня использует кошелек, 4644-установлены тесные связи с террористической организацией, 4645-лицо из перечня использует карту, 4646-действует от имени и по указанию лица из Перечня), поэтому
проверяем есть у нас такой клиент или нет, вносим в список замороженных и в случае появления - отказываем и сообщаем.jurist
Рег.: 31.01.2017
Сообщений: 140
Сообщ. #1859 от 05.02.2018 15:12
Цитата:
проверяем есть у нас такой клиент или нет, вносим в список замороженных и в случае появления - отказываем и сообщаем.
Добрый день. В определениях суда ясно говорится, что приостанавливаем в соответствии со ст.8 115-ФЗ.
Замораживание и отказ тут совсем не причем. Сообщаем соответственно о приостановлении.
Бучка
Рег.: 26.11.2015
Сообщений: 490
Сообщ. #1860 от 06.02.2018 13:51
То есть одного по 4645 определению вносим с пометкой ″Приостановление операции″, а с остальными определениями просто читает, отмечаем, что читали и забываем.
Таким образом нужен еще один сигнальный лист для проверки клиентов: перечень+замороженные и лист с приостановлением?Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.
