-
О НАУФОРСтандартыИнформационные материалыОценка квалификации и обучениеФорум НАУФОР >> ПОД/ФТ >>
не забываем менять правила по легализации!!!!
Правила форума tyls
Рег.: 27.12.2017
Сообщений: 74
Сообщ. #5451 от 20.11.2018 13:32 
Цитата:
В открытой части сайта РФМ сегодня размещена информация: ″Внесены изменения в санкционный перечень Совета Безопасности ООН, которые размещены на веб-сайте Совета/Комитета 1267/1989/2253, от 19 ноября 2018 года.″ Но на сайте СБ ООН найти не могу - подскажите, как это сделать.
Попробуйте: https://www.un.org/sc/suborg/ru/sanctions/un-sc-consolidated-listrsv
Рег.: 17.04.2018
Сообщений: 13
Сообщ. #5452 от 20.11.2018 14:06
Страница недоступна. Сохранила сводный санкционный перечень, но в нем 227 страниц.Akvarel
Рег.: 09.07.2014
Сообщений: 4
Сообщ. #5453 от 20.11.2018 15:15
Цитата:
Страница недоступна. Сохранила сводный санкционный перечень, но в нем 227 страниц.
Сегодня целый день у них проблемы с сайтом. С утра в английской и французской версии ввели одного человека из пресс-релиза, а в русской версии не было, возможно как раз сейчас пытаются обновить, поэтому ничего и не работает. в пресс-релизе было вот что:
19 ноября 2018 года Комитет Совета Безопасности во исполнение резолюций 1267 (1999), 1989 (2011) и 2253 (2015), касающихся ИСИЛ (Даэш), Аль-Каиды и связанных с ними лиц, групп, предприятий и организаций, одобрил добавление запись, указанная ниже, в его ISIL (Da′esh) и «Сан-Кайда» Список санкций для физических и юридических лиц, подлежащих замораживанию активов, запрету на поездки и эмбарго на поставки оружия, изложенному в пункте 1 резолюции 2368 (2017) Совета Безопасности и принятой в соответствии с Глава VII Устава Организации Объединенных Наций.
A. Лица
QDi.420 Название: 1: HAJJI 2: ′ABD AL-NASIR 3: na 4: na
Название: na Обозначение: na DOB: Между 1965 и 1969 годами POB: Tall′ Afar, Iraq Хорошее качество aka: a) Хаджи Абдельнассер b) Hajji Abd al-Nasr Низкое качество aka: Taha al-Khuwayt Национальность: Ирак Паспорт нет: na Национальная идентификация нет: na Адрес: Сирийская Арабская Республика Дата проведения: 19 ноября 2018 г. Другая информация: ISIL в Сирийской Арабской Республике, а также председателем Делегат-комитета ISIL, который осуществляет административный контроль над делами ISIL. ИНТЕРПОЛ-СБ ООН Специальное уведомление веб-ссылка: www.interpol.int/en/notice/search/un/xxx .
В соответствии с пунктом 55 резолюции 2368 (2017) Комитет сделал доступным на своем веб-сайте описание краткого изложения причин для перечисления вышеуказанного имени по следующему URL-адресу: www.un.org/sc/suborg/en/sanctions / 1267 / aq_sanctions_list / summary .
Список ISIL (Da′esh) и «Аль-Каиды» регулярно обновляется на основе соответствующей информации, предоставляемой государствами-членами и международными и региональными организациями. Обновленный список доступен на веб-сайте Комитета ISIL (Da′esh) и Аль-Каиды по следующему адресу: www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/1267/aq_sanctions_list .
Сводный список санкций Совета Безопасности Организации Объединенных Наций также обновляется после всех изменений, внесенных в список санкций МСИЛ (Da′esh) и Сан-Каиды. Обновленную версию сводного списка можно получить по следующему URL-адресу: www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/un-sc-consolidated-list .
Павел Смыслов
Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016
Сообщений: 1097
Сообщ. #5454 от 21.11.2018 01:04
Цитата:
Скажите пожалуйста, а все регулярно скачивают Перечни СБ ООН и проверяют по ним своих клиентов? Я честно говоря вообще с ними не работаю, это как-то наказуемо может быть?
Некоторые действительно скачивают и проверяют, но, многие, по моим наблюдениям, просто делают вид, что проверяют.
В ПВК о проверке клиентов по спискам ООН должны быть обязательно раскрыты положения.Павел Смыслов
Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016
Сообщений: 1097
Сообщ. #5455 от 21.11.2018 01:07
Цитата:
А получается Анкеты уже надо было изменить с 23.07.18 !
Да, их можно было изменить отдельно от ПВК. Я так и сделал.jurist
Рег.: 31.01.2017
Сообщений: 140
Сообщ. #5456 от 22.11.2018 10:32
Цитата:
В ПВК о проверке клиентов по спискам ООН должны быть обязательно раскрыты положения.
Почему обязательно должны? то, что должно быть обязательно -указано в 445-П и 115-ФЗ.
У меня не указано, неоднократно ЦБ проверяли- никаких замечаний.jurist
Рег.: 31.01.2017
Сообщений: 140
Сообщ. #5457 от 22.11.2018 10:42
Цитата:
А получается Анкеты уже надо было изменить с 23.07.18 !
тоже пока не обязательно, будет такая обязанность, будем включать
раньше времени создавать себе лишнюю работу, дополнительный риск допустить ошибку.. т.к. если Вы пропишете, обязаны будете исполнять.
Зачем?lyamyr3000
РТ СПБ
Рег.: 15.06.2016
Сообщений: 50
Сообщ. #5458 от 23.11.2018 16:31
Всем доброго дня
на сайте цб проект
Проект указания Банка России «О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитных организаций и некредитных финансовых организаций в части противодействия финансированию распространения оружия массового уничтожения»
http://www.cbr.ru/analytics/na_vr/project/#a_2756
совсем ничего не ясно по нему...Павел Смыслов
Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016
Сообщений: 1097
Сообщ. #5459 от 27.11.2018 00:24
Цитата:
Проект указания Банка России «О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитных организаций и некредитных финансовых организаций в части противодействия финансированию распространения оружия массового уничтожения»
http://www.cbr.ru/analytics/na_vr/project/#a_2756
совсем ничего не ясно по нему...
Вот краткий анонс по нему: https://vestnik115fz.ru/news/news_post/tsb-snova-planiruyet-reformirovat-pvk-po-pod-ft
Павел Смыслов
Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016
Сообщений: 1097
Сообщ. #5460 от 27.11.2018 00:27
Цитата:
Почему обязательно должны? то, что должно быть обязательно -указано в 445-П и 115-ФЗ.
У меня не указано, неоднократно ЦБ проверяли- никаких замечаний.
У Вас частный случай. А я делаю ПВК на профессиональной основе для разных НФО в разные отделения ЦБ. И хорошо знаю, что если это не включить в состав ПВК, то некоторые отделения ЦБ напишет это в лучшем случае как недостаток.Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.
