-
О НАУФОРСтандартыИнформационные материалыОценка квалификации и обучение
Все сообщения пользователя
makuhina*
АО Газинвест ИК
нет
Рег.: 27.10.2006
Сообщений: 155
Сообщ. #141 от 28.08.2017 15:38 
Перейти >>
Цитата:
Приглашаю всех желающих на БЕСПЛАТНЫЙ ВЕБИНАР по ПОД/ФТДмитрий, здравствуйте. Нет ли у Вас записи вебинара? Пропустила в связи с отпуском)
Традиционный обзор новостей и событий в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ от Юридического центра ″Догма″
• Изменения законодательства по ПОД/ФТ.
• Необходимость обновления Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ.
• Проведение внутреннего обучения с сотрудниками.
• Свежие разъяснения Банка России и Росфинмониторинга по вопросам ПОД/ФТ.
• Изменения в личном кабинете на сайте Росфинмониторинга.
• Обзор ожидаемых изменений законодательства в сфере ПОД/ФТ.
• Блиц: ответы на вопросы слушателей.
Регистрация участников тут: http://grandschool.net/events/obzor-novostej-i-sobytij-v-sfere-finansovogo-monitoringa1/?course=Y1P9
makuhina*
АО Газинвест ИК
нет
Рег.: 27.10.2006
Сообщений: 155
Сообщ. #142 от 02.10.2017 11:08
Перейти >>
Всем привет) в марте на совещании в ЦБ нам говорили, что СДЛ сам себя не обучает, а 28-го сентября, в том же ЦБ сказали, что в данном случае должно проходить самообучение, только надо это распоряжением или приказом оформить) что думаете?? У нас сейчас СДЛ обучает сотрудников Вводному и ЦИ, сам на себя протокол не подписывает, а я провожу сотрудникам ( подлежащим обучение) + СДЛу повышение, обучившись до этого в сторонней организации. Теперь вот думаю, как поступить с СДЛом в рамках целевого?)makuhina*
АО Газинвест ИК
нет
Рег.: 27.10.2006
Сообщений: 155
Сообщ. #143 от 11.10.2017 16:15
Перейти >>
Цитата:
Продолжу вопрос по теме..Всем хорошего дня, я много раз на совещаниях в ЦБ задавала вопрос о предоставлении нам списков должностей ПДЛ, или просила инициировать создание каких либо общедоступных баз для организаций, поименованных а 115-фз. В первый раз, они этот вопрос записали, и согласно кивали, что мол да, дело нужное, после этого выпустили письмо с рекомендациями. На последнем совещании я опять задала этот вопрос, на что представитель Росфинмониторинга, ответил, что его такие вопросы смешат, делом говорит занимайтесь, экстремистов выявляйте, что говорит, к Вам Ангела Меркель чтоли придет, я ответила, что ПДЛ это не только иностранные лица, что там большой список. Говорю ему, вы же только, что в докладе говорили, что в 2018 к нам комиссия из ФАТФ в Россию приедет, и достоверно известно, что она может зайти в любую из организаций, как мы сможем показать им выявление. Он спросил- а вы из какой организации? Ответила, что профики мы, он говорит ну и скажите, что посмотрели в интернете. Потом в диалог вступила сотрудница по ПОД ФТ из нашего Волго-Вятского ЦБ, и сказала, что да, сейчас они более тщательно и щепетильно относятся к проверке того, что написано в Правилах по выявлению данных лиц, сказала, что не должен быть этот процесс описан формально. Я говорю, а как же тогда это выявить и прописать. Она - ну проверьте по ресурсу, Я - так нет никакого конкретного ресурса, следует ли нам писать - смотреть на таком-то и таком-то ресурсе? Они посовещались, и ответили, что не стоит так писать, вдруг какой то напишем, а там не проверим )))) Потом говорят, что устный опрос и галочка в анкете, тоже сойдет))) Извиняюсь за такое ″комичное″ изложение, то иначе никак. И в апафеозе вывод - никаких списков нет, и в ближайшее время не предвидится, придется жить с этим. Но так обидно стало, что их ″смешат такие вопросы″, я дня три переживала))
makuhina*
АО Газинвест ИК
нет
Рег.: 27.10.2006
Сообщений: 155
Сообщ. #144 от 11.10.2017 16:21
Перейти >>
Кстати 20 сентября опять будет большое совещание в ЦБ по вопросам ПОД/ФТ, к нам в Самару будут транслировать в режиме видео-конференции. В совещание планируется участие представителей Департамента финансового мониторинга и Валютного контроля Банка России, представителей аппарата полномочного представителя Президента РФ, правоохранительных и контрольных органов. Можно опять спросить, но боюсь побью уже))makuhina*
АО Газинвест ИК
нет
Рег.: 27.10.2006
Сообщений: 155
Сообщ. #145 от 11.10.2017 16:22
Перейти >>
Цитата:
20 сентябряизвиняюсь, 20 октября
makuhina*
АО Газинвест ИК
нет
Рег.: 27.10.2006
Сообщений: 155
Сообщ. #146 от 11.10.2017 16:58
Перейти >>
Цитата:
Из личного опыта, РПДЛ чаще всего встречаются в виде Федеральных судей (районные, городские, областные и т.д.), для проверки статуса смотрел базусудей + Указы Президента, а родственники ПДЛ в основном «психи» с манией величия (лично беседовал с детьми королевы Англии и саудовских шейхов).Очень интересно, спасибо
Не прописывая в ПВК, для прогона всех клиентов, пользуюсь ресурсами с налоговыми декларациями чиновников (пример http://declarator.org/person/), обращаю внимание, что данные сильно OF-лайн.
makuhina*
АО Газинвест ИК
нет
Рег.: 27.10.2006
Сообщений: 155
Сообщ. #147 от 14.02.2018 12:47
Перейти >>
Пока ничего подобного нет, коллеги , напишите пож. как что то появиться) с утра уже караулю)makuhina*
АО Газинвест ИК
нет
Рег.: 27.10.2006
Сообщений: 155
Сообщ. #148 от 12.03.2018 16:31
Перейти >>
Коллеги, доброго вечера. Сегодня пытаемся весь день направить отчет, с новым сертификатом от ЦБ и ничего не выходит, направляли и с новой версией Мультсигнера и с новой версией Анкеты, ЛК выдает ошибку. Если направляем с новым сертификатом и подписью генерального то Ошибка проверки подписи: Certificate not found. e0700046: Certificate not found , если со старым сертификатом, то
Ошибка при расшифровании файла: Decrypt file ′a9bfad70-cbe9-8ed3-20aa-1ac34fb913c0′ error e0700026: Recipient certificate of the encrypted message was not found . Пытались звонить и писать, безрезультатно. Если сможете подсказать решение, буду благодарна.
makuhina*
АО Газинвест ИК
нет
Рег.: 27.10.2006
Сообщений: 155
Сообщ. #149 от 13.03.2018 08:52
Перейти >>
всем доброго утра, сегодня подгрузила тот же файл, который направляли вчера. Вчера была ошибка, сегодня - принято в обработку. Сам файл не меняли. Подписывали и шифровали Мультисигнером, добавляли сертификат ЦБ и сертификат генерального.makuhina*
АО Газинвест ИК
нет
Рег.: 27.10.2006
Сообщений: 155
Сообщ. #150 от 13.03.2018 10:39
Перейти >>
Цитата:
мультисайнер так не шифруетНовая версия 2.0.3 шифрует двумя сразу)
