-
О НАУФОРСтандартыИнформационные материалыОценка квалификации и обучение
Все сообщения пользователя
maria.gladinuk
Рег.: 03.08.2015
Сообщений: 53
Сообщ. #31 от 18.05.2016 15:26 
Перейти >>
Кстати, коллеги, как вы думаете, если в предписании пишут предоставить документы в течение 7 р.д с даты ПОЛУЧЕНИЯ предписания, 7 дней считаем с даты когда письмо появилось в личном кабинете, а не когда мы его прочитали? Грубо говоря, пришло 16 мая, прочитали 17 мая, считаем с 16 мая?maria.gladinuk
Рег.: 03.08.2015
Сообщений: 53
Сообщ. #32 от 18.05.2016 15:58
Перейти >>
Буду считать с 16 от греха подальше )) Всем спасибо!maria.gladinuk
Рег.: 03.08.2015
Сообщений: 53
Сообщ. #33 от 19.05.2016 15:56
Перейти >>
Коллеги, у кого-то были внеплановые выездные проверки по ПОД/ФТ? Поделитесь опытом, пожалуйста, как приезжают, какие документы (кроме правил) смотрят, сколько идет проверка, одним днем или больше?maria.gladinuk
Рег.: 03.08.2015
Сообщений: 53
Сообщ. #34 от 19.05.2016 16:32
Перейти >>
С ума сойти. А проверка плановая была, или вне планово приехали, не знаете?maria.gladinuk
Рег.: 03.08.2015
Сообщений: 53
Сообщ. #35 от 19.05.2016 16:56
Перейти >>
Там рекомендации, направлять 1 раз в квартал.
Тем не менее, в п. 3 они пишут, что мы обязаны уведомлять о проверке.
Проверка происходит каждый раз, как выходит новый Перечень.
Вывод -
Они сами не знают, что хотят
Вчера была на семинаре ,повышение квалификации по ПОД/ФТ для поднадзорных банку России, лектор сказал, что не хотят видеть отчеты раз в неделю, даже якобы наоборот недовольны этим. Раз в три месяца хотят. Правда это все со слов лектора. Еще сказал, что личный кабинет финмониторинга мы должны мониторить каждый день, т.е. и в выходные, и в праздники, и вообще всегда.maria.gladinuk
Рег.: 03.08.2015
Сообщений: 53
Сообщ. #36 от 20.05.2016 10:17
Перейти >>
Обновили все, но все равно настроить отправку не можем. -
если обновили до Internet Explorer 11, последняя версия, то под ней не работает, во всяком случае старый кабинет не работал. Попробуйте откатить обратно, до 10 версии.maria.gladinuk
Рег.: 03.08.2015
Сообщений: 53
Сообщ. #37 от 20.05.2016 16:31
Перейти >>
Может ли генеральный директор по совместительству быть сотрудником по ведению внутреннего учета? В одной компании?maria.gladinuk
Рег.: 03.08.2015
Сообщений: 53
Сообщ. #38 от 23.05.2016 10:45
Перейти >>
Спасибо!maria.gladinuk
Рег.: 03.08.2015
Сообщений: 53
Сообщ. #39 от 24.05.2016 15:10
Перейти >>
Мария, нам тоже пришло такое же предписание. Подскажите, вы правила ПОДФТ будете предоставлять со всеми изменениями?
У вас есть положение о структурном подразделении, к функциям которых относится осуществление деятельности на рынке ценных бумаг?
Я по под/фт точно посылать не буду, свят свят. Я думаю, по ним вообще отдельная проверка будет. И знаете что, нам сегодня еще одно предписание пришло, на еще всякую кучу документов. Я еще по первому запросу не успела все сделать. Вот не знаю, это мы так провинились чем-то, у нас клиентов то два полуживых, или просто повальные проверки у всех? По поводу положений, я составила сама, как смогла, но я не юрист ни разу, если нужны такие, напишите мне мейл maria.gladinuk@gmail.com, я теперь сюда редко заглядываю )))maria.gladinuk
Рег.: 03.08.2015
Сообщений: 53
Сообщ. #40 от 31.05.2016 11:35
Перейти >>
А кто-нибудь знает, есть у цб какой-нибудь регламент, сколько времени они должны взять на проверку документов? Когда ждать писем счастья? )))
