Все сообщения пользователя

sov.uk

Рег.: 02.09.2014

Сообщений: 1

Сообщ. #1 от 02.09.2014 13:10

Добрый день! Подскажите пожалуйста, столкнулась с такой проблемой как ПВК. ЦБ прислал письмо, в котором просит определить порядок мер по определению целей финансово-хозяйственной деятельности, финансового положения и деловой репутации клиента (какие именно меры и каков их порядок)? И перечислить меры осуществляемые организацией по определению принадлежности физических лиц к публичным должностным лицам?