Все сообщения пользователя

Рег.: 26.09.2013

Сообщений: 4

Сообщ. #1 от 26.09.2013 17:59

Коллеги, добрый день!
Приказ 13-71/пз-н отменяет действие следующих Приказов:
06-24/пз-н,
09-13/пз-н,
05-53/пз-н,
06-23/пз-н.
То есть сегодня, 26.09.2013 - последний день действия указанных документов.
А как нам жить, начиная с завтрашнего дня, если на приведение в соответствие новым требованиям нам дают шесть месяцев, а старые приказы утратили силу?
Есть у кого какие соображения по этому поводу?

Рег.: 26.09.2013

Сообщений: 4

Сообщ. #2 от 18.10.2013 11:42

Перейти >>

Коллеги, подскажите, а признак 1390 из обновленного 103 Приказа Росфинмониторинга вы включили в правила? В прошлой редакции он был немного в ином виде - там был критерий, что участник операции зарегистрирован в офшоре. А в новой редакции уже по-другому:
Совершение операции (сделки) в случае, когда клиент, его контрагент, представитель клиента, бенефициарный владелец, выгодоприобретатель или учредитель клиента зарегистрирован в государстве или на территории, предоставляющем(щей) льготный режим налогообложения и (или) не предусматривающем(щей) раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорной зоне) либо его счет открыт в банке, зарегистрированном в указанном государстве или на указанной территории

Т.е. мало того, что на все сделки своего клиента, зарегистрированного в офшоре, нужно будет стучать, также выявлять КА с местом регистрации в офшоре, да еще и счета проверять. Ну ладно счета можно убрать и объяснить как-то, почему убрали. Кто не включал этот признак, как планируете объяснять, почему решили не включать?

Рег.: 26.09.2013

Сообщений: 4

Сообщ. #3 от 21.10.2013 13:27

Перейти >>

Спасибо!

Рег.: 26.09.2013

Сообщений: 4

Сообщ. #4 от 19.08.2015 11:47

Перейти >>

Подскажите, согласно предложенному шаблону плана, обучение работников кто как планирует?