-
О НАУФОРСтандартыИнформационные материалыОценка квалификации и обучение
Все сообщения пользователя
Gregory
Рег.: 25.12.2017
Сообщений: 22
Сообщ. #11 от 25.07.2018 09:07 
Перейти >>
Цитата:
Получается, что каждый раз накануне ухода Генерального в отпуск.
В другой ветке ″Тест по ПОД/ФТ″ на аналогичный вопрос Дмитрий Щеголихин мне ответил: ″ЦИ проходится ″один раз в жизни″. Если ранее пройден, повторно уже не надо. Требование ″до начала осуществления функций″ соблюдено.″
Gregory
Рег.: 25.12.2017
Сообщений: 22
Сообщ. #12 от 02.08.2018 10:28
Перейти >>
Цитата:
Проект указания Банка России «О внесении изменений в Положение Банка России от 30 марта 2018 года № 639-П
Документ (639-П) вступил в силу 24.06.2018 г. и уже проект об изменении. Пора бы наказывать творцов таких положений за некачественную их подготовку.Gregory
Рег.: 25.12.2017
Сообщений: 22
Сообщ. #13 от 10.08.2018 09:23
Перейти >>
Цитата:
Организации, исправно работающие в личных кабинетах на сайте Росфинмониторинга, жалуются, что получают от надзорных органов необоснованные претензии.
В начале августа 2018 года сразу несколько организаций получили запрос от надзорных ведомств о предоставлении письменных объяснений причин нерегулярного использования личного кабинета. Между тем, лица, получившие запросы, исправно работали в Личном кабинете на портале уполномоченного органа. Подробности на:
https://vestnik115fz.ru/news/news_post/rosfinmonitoring-sdayet-zakonoposlushnyye-organizatsii
Добрый день! Вот это новость! Отчеты о проверке нужно слать еженедельно, при выходе очередного перечня. Павел, есть какая-либо информация по этому поводу? На всех семинарах звучало, что слать нужно раз в квартал, и желательно привязывать к дате к квартальной отчетности. Что-то изменилось?Gregory
Рег.: 25.12.2017
Сообщений: 22
Сообщ. #14 от 10.08.2018 11:17
Перейти >>
Цитата:
Gregory, а Вы где увидели, про еженедельные отчеты?
Там написано ″ направить ФЭС за 2 квартал″
Посмотрите P.S.:
P.S. А тем временем одна из организаций прислала нам протокол о возбуждении административного дела за того, что не сдавала в Росфинмониторинг отчеты о проверках клиентов… по каждому новому перечню Росфинмониторинга (т.е. еженедельно!)… И это случилось вопреки многочисленным разъяснением различных ведомств об отсутствии необходимости направления отчетов в Росфинмониторинг о проверках клиентов по каждой новой редакции перечня РФМ.Gregory
Рег.: 25.12.2017
Сообщений: 22
Сообщ. #15 от 30.11.2018 10:17
Перейти >>
Цитата:
Тесты всем желающим отправил
Павел, направьте, пожалуйста, тесты.
Gregory
Рег.: 25.12.2017
Сообщений: 22
Сообщ. #16 от 15.01.2019 09:29
Перейти >>
Цитата:
Направила!
Остальным желающим направлю позже....работу работаю))))
Добрый день! скиньте, пожалуйста, тест:klod-lola@mail.ruGregory
Рег.: 25.12.2017
Сообщений: 22
Сообщ. #17 от 29.01.2019 11:34
Перейти >>
Цитата:
После каждой из проверок в соответствии с указанными пунктами, то есть не реже 1 раза в месяц
Почему ″не реже 1 раза в месяц″?
Gregory
Рег.: 25.12.2017
Сообщений: 22
Сообщ. #18 от 20.02.2019 14:56
Перейти >>
Коллеги, кто-нибудь в Личном кабинете Росфинмониторинга заполнял ″Учетные сведения″ в новом формате? Вопросов не возникало?Gregory
Рег.: 25.12.2017
Сообщений: 22
Сообщ. #19 от 20.02.2019 16:09
Перейти >>
Цитата:
я заполняла, висит уже пару дней ″18 февраля 2019 были направлены изменеия по данному профилю. Вы не можете направить изменения повторно до тех пор пока изменения отправленные 18 февраля 2019 не будут обработаны″.
При этом внесенные изменения сохранились?
ПВК указывали актуальные на данный момент?
В качестве пользователя ЛК кого указывали?Gregory
Рег.: 25.12.2017
Сообщений: 22
Сообщ. #20 от 20.02.2019 17:15
Перейти >>
Цитата:
На основании каких требований вы это все заполняете? Мне кажется, все относится к поднадзорным Росфина...
Что я упустила?
У поднадзорных Росфина там вообще ″ромашка″
