Все сообщения пользователя

А что принципиально с точки зрения периодичности/сроков отчитывания в РФМ результатов проверки по перечням изменяет с 23.03.2019 4937-У?

Вчера читала вебинар об актуальных тенденциях в ПОД/ФТ, сразу после меня выступал представитель Банка России, и подтвердила, что организация сама определяет в правилах и способ получения сведений, и способ получения документов, а также Организацией самостоятельно определяется, что есть надлежащим образом заверенная копия. Подтвердила, что можно без ограничений открывать счета/проводить идентификацию удаленно для НФО, если документы клиента заверены ПЭП.

Виктор, даже не пойму, что Вас так задело?! Если у Вас не хватает знаний и опыта, чтобы внедрить эффективную систему ПОД/ФТ, в том числе открытие счетов удаленно, то это не значит, что ″консультанты, навроде меня″, как-то  некорректно дают информацию.
Я, кстати, могу и Вас проконсультировать))

Зря вы так Viktor, не все консультанты одинаково полезны конечно, но с Еленой мне работать доводилось, могу сказать только хорошее. Сам консультантом не являюсь, но работаю по направлению под фт уже больше 10 лет и считаю, что хорошо когда есть в том числе и разные мнения по вопросам под фт.

Ни одного же слова по идентификации. Вы же не меня здесь обсуждаете.

Я предполагала, что администрация форума должна банить Тролей.

Я никак не добьюсь от Вас иного мнения по вопросу идентификации.

У Вас будет конструктивная критика по вопросу проведения идентификации, базирующаяся на требованиях Федерального закона N 115-ФЗ и других подзаконных нормативных актах Банка России?

Или Вы так и будете прыскать в меня язвительными высказываниями в стиле «уди, противная, из моей песочницы?»)))

Я как раз открыто пишу свое мнение по вопросам ПОД/ФТ в ветке ПОД/ФТ на специализированном профессиональном форуме.
И со многими коллегами дискутирую на профессиональные темы.

А зачем Вы мне все вот ЭТО сегодня вообще пишете  - большой вопрос.