Все сообщения пользователя

Olga59

Рег.: 29.12.2016

Сообщений: 2

Сообщ. #1 от 29.12.2016 18:12

Коллеги, добрый день! Я новичок!
Стали лизинговой организацией. Встали на учет в Росфинмониторинге. Получили усиленную электронную подпись.
Вошла в личный кабинет. Заполнила профиль и всё.
Завтра заключим договор лизинга. Что я должна срочно отправить через личный кабинет Росфинмониторинга?
Подскажите, пожалуйста.
1. Заполнить ФЭС 1-ФМ, а еще что?

Olga59

Рег.: 29.12.2016

Сообщений: 2

Сообщ. #2 от 30.12.2016 01:17

Перейти >>

Цитата:

Ольга, Вам нужно очень критически относится ко всему тому, что мы тут пишем. Дело в том, что Вы - лизинговая компания, и нормы ПОД/ФТ у Вас совершенно иные, нежели чем не просто у некредитных финансовых организаций, а аж целых профучастников.
У Вас иные сроки сдачи информации, порядки, нормативные акты, и многое-многое другое. Вы отправляете ФЭС 1-ФМ через ЛК о факте передачи имущества по договору лизинга на сумму равную или превышающую 600 тыс. рублей. Основание для передачи - акт передачи имущества. А в целом профучастники могут Вам только завидовать, по ПОД/ФТ у Вас все очень-очень просто.

Павел, спасибо большое за ответ. Я понимаю, что мне нужно осторожно относиться к тому, что пишется на форуме применительно к нашей деятельности. И понимаю, что у меня дела попроще) Но на первых порах боюсь ошибиться, чего-то не прислать или не на то сослаться. Я поняла, что основанием направления ФЭС 1-ФМ является не подписание договора лизинга, а подписание акта передачи имущества. Еще раз спасибо за ответ!