Мария_ук Санкт-Петербург
Рег.: 28.09.2016 Сообщений: 12 |
Цитата: только что открылся ПДФ Бучка, пришлите и мне, пожалуйста, все списки, если не затрудникт, на maria.arbitr@bk.ru Спасибо |
Мария_ук Санкт-Петербург
Рег.: 28.09.2016 Сообщений: 12 |
Коллеги, правильно понимаю.
3484-У в ред. 4088-У ″21. Форматы и структура электронных документов, установленные в соответствии с пунктом 20 настоящего Указания и согласованные с Росфинмониторингом, а также изменения в них, размещаются на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети ″Интернет″ и применяются по истечении 30 дней после дня их размещения. ″ 28.09.2016 разместили на сайте ЦБ форматы, следовательно с 28.10.16 мы их активно используем. А сегодня - по старинке? |
Мария_ук Санкт-Петербург
Рег.: 28.09.2016 Сообщений: 12 |
Цитата: Изменения лично я вносил не только в программу идентификации, но и в программу управления риском, и в организационную программу, и в общие положения к правилам внутреннего контроля, и конечно же в приложения. У каждого из вас могут быть свои нюансы в пвк, поэтому состав скорректированных программ может быть иной. Если кому нужны готовые анкеты клиентов (я сделал их 3 вида) - пишите, поделюсь! Буду признательна за информацию на maria.arbitr@bk.ru |
Мария_ук Санкт-Петербург
Рег.: 28.09.2016 Сообщений: 12 |
Цитата: Скажите пожалуйста никто не сохраняет себе перечни с сайта росфина, а именно по вкладке включенные/исключенные?(т.е. где можно скачать не весь список в 150 листов,а именно скопировать те фамилии( их обычно 30-40) которые добавлены). Не хватает от 12.10 и 20.10.? Никто не поделится? Напишите мне на maria.arbitr@bk.ru, пришлю в формате Word |
Мария_ук Санкт-Петербург
Рег.: 28.09.2016 Сообщений: 12 |
Цитата: Мария,до Вас письмо дошло?может в спаме затерялось? Ответила, ловите) |
Мария_ук Санкт-Петербург
Рег.: 28.09.2016 Сообщений: 12 |
Цитата: Скажите пожалуйста в анкетах(идентификация) нужно прикладывать опрос по Фатка? В ваших анкетах его нет,т.е. он у Вас как доп опросник идет? Это у Вас вопрос про место регистрации клиента? |
Мария_ук Санкт-Петербург
Рег.: 28.09.2016 Сообщений: 12 |
У меня тоже после, спасибо коллеги, правильного заполнения, отправилось и прошлое, и вчера. Квитанции уже пришли, скачены!
|
Мария_ук Санкт-Петербург
Рег.: 28.09.2016 Сообщений: 12 |
Коллеги, а у меня вопрос из легких. По 191-ФЗ в ст 7 п 1.1 добавили фразу: ″Характер и объем указанных мер определяются с учетом степени (уровня) риска совершения клиентами операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма;″
Вы в своих ПВК это как-то раскрывали/ прописывали или просто приняли к сведению ) |
Мария_ук Санкт-Петербург
Рег.: 28.09.2016 Сообщений: 12 |
Цитата: Мария, это обязательно нужно раскрыть в правилах. В 444-П об идентификации идет речь, что для указанные Вами сведения определяются дли клиентов с высоким риском. Если у клиента риск низкий, то устанавливать указанные сведения не нужно. Спасибо! |
Мария_ук Санкт-Петербург
Рег.: 28.09.2016 Сообщений: 12 |
Павел, присоединюсь к просьбе преподавателю о тестах с ответами
maria.arbitr@bk.ru |