Все сообщения пользователя

На страницу: 1, 2, 3 След.

escapio

Рег.: 08.04.2016

Сообщений: 22

Сообщ. #1 от 08.04.2016 14:58

В первом случае Вы ставите организации и физ лица, а общее количество ставите 0. Потом идут нули и во втором случае уже общее количество и опять организации и физ лица. Тогда все будет ок... Посмотрите информацию около первого общего количества....

escapio

Рег.: 08.04.2016

Сообщений: 22

Сообщ. #2 от 20.05.2016 13:29

Перейти >>

Да, получилось отправить сообщение о необычной операции и по Перечню. Правда Перечень при скачивании открывает пустой файл, независимо от выбранного формата(((

escapio

Рег.: 08.04.2016

Сообщений: 22

Сообщ. #3 от 23.05.2016 15:01

Перейти >>

Цитата:

Я скачала, могу Вам прислать

Спасибо, Но лучше подскажите, как именно Вам это удалось)))))

escapio

Рег.: 08.04.2016

Сообщений: 22

Сообщ. #4 от 24.05.2016 09:32

Перейти >>

Цитата:

Перечень скачивается без особых сложностей. Попробовал даже в Google Chrome, он и там идет. Просто нажимаете на дату необходимого Вам перечня и далее найдете подменю Скачать Файл

Спасибо))) Уже все получилось!

escapio

Рег.: 08.04.2016

Сообщений: 22

Сообщ. #5 от 25.05.2016 10:27

Перейти >>

Цитата:

Вот вот. И так каждый раз. А представляете, сколько организаций, Ваших-коллег по ПОД/ФТ (ювелирные магазины, ломбарды и т.д.) мучаются с этими настройками. Многие из них с компьютером ″на Вы″, а им режим эмуляции включать нужно.

Я ничего каждый раз не включаю... уж не знаю как у нас настроено, но у меня сообщения уходили сразу и без проблем.... вот с перечнем немного не получалось сначала)))

escapio

Рег.: 08.04.2016

Сообщений: 22

Сообщ. #6 от 25.05.2016 14:26

Перейти >>

Подскажите, пожалуйста, на практике необычные операции при сообщениях в РФМ - достаточно ли одного критерия?

escapio

Рег.: 08.04.2016

Сообщений: 22

Сообщ. #7 от 30.05.2016 10:31

Перейти >>

Цитата:

ПРИЗНАКИ, УКАЗЫВАЮЩИЕ НА НЕОБЫЧНЫЙ ХАРАКТЕР СДЕЛКИ, указаны в приложении 3 к Положению Банка России от 15 декабря 2014 года N 445-П
″О требованиях к правилам внутреннего контроля некредитных финансовых организаций в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма″

Наличие хотя бы одного из указанных критериев является основанием для составления внутреннего сообщения и принятия последующих решений в отношении операции.

Спасибо!)
меня немного смущает код операции 1991 - приобретение физ. лицом ЦБ за наличный расчет на сумму до 600 тысяч рублей.....- нижнего порога нет, если у меня разовые сделки, которые не вызывают подозрения в том, что совершены в целях отмывания доходов - такие сообщения отправлять в РФМ есть ли смысл?

escapio

Рег.: 08.04.2016

Сообщений: 22

Сообщ. #8 от 31.05.2016 10:10

Перейти >>

Цитата:

Есть смысл в составлении внутреннего сообщения и самостоятельного принятия решения о направлении или ненаправлении информации в РФМ. Решение во всех случаях должно быть взвешенным и мотивированным.

Спасибо!)

escapio

Рег.: 08.04.2016

Сообщений: 22

Сообщ. #9 от 10.10.2016 11:22

Перейти >>

Цитата:

Если кому нужны готовые анкеты клиентов (я сделал их 3 вида) - пишите, поделюсь!

Будьте любезны!!!
snv1606@yandex.ru

СПАСИБО!!!

escapio

Рег.: 08.04.2016

Сообщений: 22

Сообщ. #10 от 11.10.2016 12:27

Перейти >>

Цитата:

Со всеми поделился. Если какие ошибки в анкетах увидите – напишите.

Со мной не поделились(((((((((((((((((((((
snv1606@yandex.ru

На страницу: 1, 2, 3 След.