Все сообщения пользователя

Любовь*

ОАО РОНИН Траст

Рег.: 21.12.2015

Сообщений: 5

Сообщ. #1 от 25.12.2015 15:58

Добрый день!
Подскажите, а вы сообщения составляете по всем операциям, которые подходят под те или иные признаки?
какие документы запрашиваете?
есть ли пример как поступает брокер? если у нас клиент, заключил сделку (купил цен бум) в интересах своего выгодоприобретателя (выг - идентифицирован). И у этого клиента, например, три выгодоприобретателя. Какие документы можно запросить? Например я запросила поручение на покупку цен бум по конкретной сделке. а мой клиент напишет, что да, сделка для такого-то выгодоприобретателя, но не может предоставить док-ты, тк это коммерческая тайна и их договорные отношения, я могу такое письмо принять и объяснить таким образом почему не признаю операцию подозрительной?
Благодарю за ответ

Любовь*

ОАО РОНИН Траст

Рег.: 21.12.2015

Сообщений: 5

Сообщ. #2 от 28.12.2015 11:09

Перейти >>

Цитата:

Но я не поняла, что вам изначально не понравилось в сделке? Если ваш клиент - профучастник, то совершение сделки в интересах третьих лиц нормальная практика. А если он не профучастник, то он не может совершать такие сделки.

я пока все варианты просматриваю, часть процесса хочу автоматизировать и прописать все данные в программу

про 1107 и правда забыла, благодарю!

Любовь*

ОАО РОНИН Траст

Рег.: 21.12.2015

Сообщений: 5

Сообщ. #3 от 07.10.2016 16:29

Перейти >>

Цитата:

Дается. Есть три месяца с момента изменений. Многие не вносили июльские сразу же, поэтому у них 3 месяца истекало в сентябре. Логично внести в сентябрьские и те, что вышли в сентябре.

Павел, благодарю!

Любовь*

ОАО РОНИН Траст

Рег.: 21.12.2015

Сообщений: 5

Сообщ. #4 от 14.07.2017 11:41

Перейти >>

Цитата:

Цитата:
Павел, будьте добры! Пришлите, пожалуйста, мотивированное заключение:

Поделился

Павел, поделитесь, пожалуйста. Заранее благодарю

Любовь*

ОАО РОНИН Траст

Рег.: 21.12.2015

Сообщений: 5

Сообщ. #5 от 04.12.2017 13:00

Перейти >>

посмотрите ЛК (инф сообщения и список лиц) от 04.12 и 30.11