Все сообщения пользователя

Рег.: 27.10.2015

Сообщений: 4

Сообщ. #1 от 09.11.2015 18:49

Цитата:

Как вы считаете, обязан ли профучастник направить в Росфинмониторинг сведения о результатах проверки наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, после публикации Информационного сообщения о применении мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества ?

Я в середине сентября звонил в КФМ с этим вопросом - сказали что нет (правда немного сами удивились своей либеральности)
и еще сказали что все сообщения полученные через ЛК до сих пор действуют! типа когда то в будущем будут присылать сообщения об отмене -по каждому отмененному конкретно

Рег.: 27.10.2015

Сообщений: 4

Сообщ. #2 от 16.11.2015 14:34

Перейти >>

Я считаю что на счет третьего лица, ФСФР всегда была категорически против таких операций и у большинства брокеров они запрещены бр.регламентом, у вас скорее всего тоже)))

Рег.: 27.10.2015

Сообщений: 4

Сообщ. #3 от 29.01.2016 09:52

Перейти >>

Кстати я легко нашел человека из санкц.списка которого нет в ПЭ: QDi.363 Имя и фамилия (на языке оригинала): Абдурахманов Магомед Магомедзакирович (см. стр 8 санкц.списка)

Рег.: 27.10.2015

Сообщений: 4

Сообщ. #4 от 29.01.2016 10:41

Перейти >>

а нет есть, но только в разделе иностранные физлица))))