a.balashova* АО СОЛИД Менеджмент
Рег.: 22.09.2015 Сообщений: 28 |
День добрый!
Проверка паспортов работает у всех? У нас страница не загружается(( |
a.balashova* АО СОЛИД Менеджмент
Рег.: 22.09.2015 Сообщений: 28 |
Цитата: Как мы обязаны применить этот перечень в упрощенной идентификации? См. пункт 19. В целях проведения упрощенной идентификации клиентов - физических лиц осуществляется сбор сведений, определенных в Федеральном законе, в зависимости от выбранного способа упрощенной идентификации. |
a.balashova* АО СОЛИД Менеджмент
Рег.: 22.09.2015 Сообщений: 28 |
Цитата: Ну конечно надо поменять Подскажите, пожалуйста, в какой нормативке есть сокращение ПОД/ФТ/ФРОМ? В 115-ФЗ и Нормативках ЦБ этого же нет, вроде? Или я что-то упустила? |
a.balashova* АО СОЛИД Менеджмент
Рег.: 22.09.2015 Сообщений: 28 |
А где взять инструкцию на анкету-редактор?
|
a.balashova* АО СОЛИД Менеджмент
Рег.: 22.09.2015 Сообщений: 28 |
Спасибо огромное!!
|
a.balashova* АО СОЛИД Менеджмент
Рег.: 22.09.2015 Сообщений: 28 |
Цитата: и в анкете клиента прекращать заносить информацию по сверкам вручную вносите? |
a.balashova* АО СОЛИД Менеджмент
Рег.: 22.09.2015 Сообщений: 28 |
Цитата: да хоть автоматически автоматически - это надо в программе всё править. Проще в этом случае оставить всё как есть, мне кажется. На мою работу длина списка сверок/проверок не влияет никак. Если бы я руками вносила, то 4 проверки в год зафиксировать конечно проще чем все сверки. Тем более, что с каждыми днем их становится всё больше. |
a.balashova* АО СОЛИД Менеджмент
Рег.: 22.09.2015 Сообщений: 28 |
Цитата: https://www.cbr.ru/Queries/UniDbQuery/File/50883/728 свеженькие изменения в 639-П пишет ошибку. Это какой раздел? |
a.balashova* АО СОЛИД Менеджмент
Рег.: 22.09.2015 Сообщений: 28 |
Цитата: ″сверку″ изначально придумал кто то из нас, поднадзорных. Хорошо придумал, честно говоря. Мне тоже нравится) Цитата: Нецелесообразно писать нормы в законе, не дающие никакого результата в борьбе. Частично это прямое копирование рекомендаций ФАТФ, к сожалению. Но к сверке/проверке и фиксации в анкете *каждого* клиента это не относится. Цитата: Ибо регулятору надо знать, что мы кого то нашли в Перечнях. Отчитываться, что мы никого не нашли - это имитация деятельности. Чем мы все и занимаемся большую часть времени. Раз в 3 месяца можно отчитаться. Я думаю, что цель в данном случае - попытка предотвратить формальный подход к проверке у поднадзорных. Я слабо понимаю смысл нездорового (по моему мнению) количества списков и перечней. После очередного по 639 меня уже подташнивает слегка. Я не понимаю почему нельзя 5 человек в РФМ посадить на формирование *одного* сводного перечня с информацией по какому признаку попал и чего с ним делать вместо того, чтобы озадачивать дублирующей деятельностью ещё уйму поднадзорных (а с каждым днем их становится тоже больше и больше). |
a.balashova* АО СОЛИД Менеджмент
Рег.: 22.09.2015 Сообщений: 28 |
Цитата: Разве только у тех, кто раскрывает термины и определения. Хоть стреляйте, но не понимаю как можно не раскрыть в ПВК определение Бенефициарного владельца, например. И будет такой вопрос ко всем - а нормативку в ПВК Вы перечисляете? Если да, то насколько подробно? |