Все сообщения пользователя

Юрий (УК ПЛ)

Рег.: 25.02.2015

Сообщений: 3

Сообщ. #1 от 22.03.2017 09:18

Цитата:

прокуратура и судья прекрасно разобрались в хитросплетениях антиотмывочного законодательства

Мне кажется, вы слишком хорошего мнения о профессионализме контролирующих органов... Они банально взяли 203 приказ, в котором действительно не указано, что он не распространяется на НФО, подотчетные ЦБ. И применили его положения. А ЦБ в свою очередь привлечет нас, если мы используем что-то из приказов или Постановлений Правительства (есть такие рекомендации после проверки ПВК). Ни постановления Правительства, ни Приказ ФСФМ не актуализированы в связи с новой нормативкой ЦБ по ПОД/ФТ для НФО.
В этом случае, ломбарду, на мой взгляд, следовало ходатайствовать об участии представителя Банка России в процессе.

Юрий (УК ПЛ)

Рег.: 25.02.2015

Сообщений: 3

Сообщ. #2 от 29.03.2017 15:28

Перейти >>

Изменился Личный кабинет: раздел профиль.
Есть информация - будет ли какой-то нормативный документ или хотя бы письмо от ФСФМ/ЦБ, что обязаны делать НФО в ЛК, помимо скачки Перечня/решений и отправки ФЭС?

Юрий (УК ПЛ)

Рег.: 25.02.2015

Сообщений: 3

Сообщ. #3 от 30.03.2017 08:31

Перейти >>

Цитата:

У всех, не только у НФО он поменялся.

Вопрос не в том, у кого именно он поменялся/не поменялся. Вопрос - что обязывает заполнять раздел ″профиль″, что могут предъявить ЦБ/ФСФМ, если проигнорировать их изменения и не указывать там паспортные данные. Это уже перс.данные, на размещение которых в ЛК нужно основание, нормативное требование.