natakri2008
Рег.: 23.10.2014 Сообщений: 61 |
Цитата: natakri2008 А вы получили письмо на почту , что просили? нет |
natakri2008
Рег.: 23.10.2014 Сообщений: 61 |
Спасибо! Теперь получила!
|
natakri2008
Рег.: 23.10.2014 Сообщений: 61 |
Цитата: Цитата: Добрый день! Уважаемые коллеги, помогите, пожалуйста! Нам пришел протокол об административном правонарушении. Одним из нарушений указано нарушение пункта 6.1. Положения 445-п: отсутствует порядок учета и фиксирования информации о выданных денежных средствах физическим лицам, включенным в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. Что у Вас прописано по этому пункту? Скиньте, пожалуйста, на электронку annao86@mail.ru ловите Инвестиционная компания, можно и мне скинуть?! |
natakri2008
Рег.: 23.10.2014 Сообщений: 61 |
Цитата: Цитата:
Цитата: Добрый день! Уважаемые коллеги, помогите, пожалуйста! Нам пришел протокол об административном правонарушении. Одним из нарушений указано нарушение пункта 6.1. Положения 445-п: отсутствует порядок учета и фиксирования информации о выданных денежных средствах физическим лицам, включенным в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. Что у Вас прописано по этому пункту? Скиньте, пожалуйста, на электронку annao86@mail.ru ловите Инвестиционная компания, можно и мне скинуть?! natakri2008@yandex.ru |
natakri2008
Рег.: 23.10.2014 Сообщений: 61 |
Добрый день, кто-нибудь может поделиться информацией о порядках и способах выявления физических и юридических лиц, включенных в санкционные списки Совета Безопасности ООН, и применения к ним ограничительных мер в части осуществления ими операций, в том числе об используемых в этих целях специальных электронных технологиях, специальном программном обеспечении. Заранее спасибо natakri2008@yandex.ru
|
natakri2008
Рег.: 23.10.2014 Сообщений: 61 |
Цитата: Вы хотели сказать ″выявления СРЕДИ КЛИЕНТОВ физических и юридических лиц, включенных ...″? А в связи с чем запрос? Пришел запрос ЦБ РФ об установленном в организации порядке и способах выявления физических и юридических лиц, включенных в санкционные списки Совета Безопасности ООН, и применения к ним ограничительных мер в части осуществления ими операций, в том числе об используемых в этих целях специальных электронных технологиях, специальном программном обеспечении. Кто-нибудь может помочь? |
natakri2008
Рег.: 23.10.2014 Сообщений: 61 |
Цитата: ну а если без эмоций все согласны с таким типовым ответом? ″Организация - небольшая клиентов нет, нерезов в соответствии с внутр доками не принимаем на обслуживание. Значит! провели обучение по письму ЦБ о санкционных списках в октябре 2015 года. Ежедневно сотрудники мониторят сайт ООН по ctrl-F. Что то подозрительное - сообщают Отв сотруднику и далее по программе приостановления операций.... Нет никакого ПО нет никаких специальных технологий. НО! Покупка или вопрос внедрения специального ПО возможен в случае расширения клиентской базы и/или в случае укрупнения организации. ″ Мне Ваш ответ понравился, мы обучение тоже провели в октябре, но ни каких отдельных порядков и способов выявления физ. и юр. лиц, включенных в санкционные списки в правила не прописывали. Вы прописывали отдельно что-то? |
natakri2008
Рег.: 23.10.2014 Сообщений: 61 |
301101 Неправильно указано наименование файла ФЭС. Имя файла не соответствует структуре: ″SNFO3484_04_5836642803_583401001_20160121_001″ ; 60; & #160; ; 60; & #160; ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА В ЧЕМ ОШИБКА!
|
natakri2008
Рег.: 23.10.2014 Сообщений: 61 |
Цитата: Аналогичная ошибка и у меня. Возникает сразу после создания сообщения. Есть подозрение что проблемы в кабинете. В техподдержку звонили? |
natakri2008
Рег.: 23.10.2014 Сообщений: 61 |
Цитата: Коллеги, у всех ЛК сегодня как замороженный - еле телепается? Или это у меня с експлорером проблемы? Мозилла при этом просто летает... Та же проблема! |