Все сообщения пользователя

timofeeva_am

Рег.: 30.09.2014

Сообщений: 1

Сообщ. #1 от 30.09.2014 17:07

Добрый вечер!)
Подскажите, упрощенную идентификацию могут проводить только кредитные организации или все субъекты ПОД/ФТ?
Структурно положения о ней размещены в ст. 7 среди требований об идентификации в кредитных организациях, но если исходить из терминологии, то речь идет в целом ″об организациях, осуществляющих операции с денежными средствами и иным имуществом″. У меня кипят мозги, по-моему, это противоречит логике))

+ вопрос по теме обсуждения - программе изучения клиента. Исходя из того, что нет официальных разъяснений к содержанию этой программы, как поступаете Вы: пишете в правилах абстракцию или углубляетесь в детали, расписывая перечень запрашиваемых документов?