Все сообщения пользователя

Цитата:
п. 1.10: -  ″ обязаны сообщать Банку России в установленном им порядке информацию о лицах, которым поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации″  СДЛ может  быть этим лицом?  
И собственно порядок кто-нибудь видел?  



если у вас заключен договор  по которому идентификацией ваших клиентов занимается третье лицо:

1.5-1. Профессиональные участники рынка ценных бумаг, управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов вправе на основании договора поручать кредитной организации проведение идентификации клиента - физического лица, представителя клиента, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца.

тогда вы об этом лице сообщаете  в Банку России

порядок отчетности установлен: Указание Банка России от 12.11.2009 N 2332-У
″О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации″
(Зарегистрировано в Минюсте России 16.12.2009 N 15615)