-
О НАУФОРСтандартыИнформационные материалыОценка квалификации и обучение
Все сообщения пользователя
savelev.anton
Рег.: 01.07.2014
Сообщений: 26
Сообщ. #11 от 05.09.2014 15:37 
Перейти >>
Цитата:
Ответ Банка России на запрос НАУФОР относительно порядка применения абзаца 2 пункта 1.3 статьи 6 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ ″О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма″
Если не затруднит и мне тоже. Почта savelev.anton@autorambler.rusavelev.anton
Рег.: 01.07.2014
Сообщений: 26
Сообщ. #12 от 10.09.2014 15:19
Перейти >>
Коллеги, Добрый день!
Буду очень благодарен если поделитесь со мной тоже данным документом:Цитата:
3. На семинаре по ПОД/ФТ говорили что у НАУФОР разработан дополнительный документ в Анкете клиента, в котором указывается уровень риска сделок. Хотелось бы тоже посмотреть данный документ
savelev.anton
Рег.: 01.07.2014
Сообщений: 26
Сообщ. #13 от 10.09.2014 15:21
Перейти >>
Цитата:
Коллеги, Добрый день!Буду очень благодарен если поделитесь со мной тоже данным документом:Цитата:3. На семинаре по ПОД/ФТ говорили что у НАУФОР разработан дополнительный документ в Анкете клиента, в котором указывается уровень риска сделок. Хотелось бы тоже посмотреть данный документ
Почта: savelev.anton@autorambler.ru
savelev.anton
Рег.: 01.07.2014
Сообщений: 26
Сообщ. #14 от 10.09.2014 16:12
Перейти >>
Цитата:
куда?
Почта: savelev.anton@autorambler.ru
savelev.anton
Рег.: 01.07.2014
Сообщений: 26
Сообщ. #15 от 17.10.2014 11:51
Перейти >>
Цитата:
Добрый день, могу скинуть на почту программу по отказу, наши ПВК также прошли камеральную проверку и замечаний по данной программе нет. Если у Вас будут замечания, то я готова к критике.
Коллеги, если не затруднит, скиньте пожалуйста на почту savelev.anton@autorambler.ru. Заранее спасибо !
savelev.anton
Рег.: 01.07.2014
Сообщений: 26
Сообщ. #16 от 24.10.2014 11:51
Перейти >>
Цитата:
21.10.2014 вступили в силу изменения в Федеральный закон №115-ФЗ, внесенные Федеральным законом от 21.07.2014 № 218-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Коллеги, подскажите. На обновление ПВК в связи с этими изменениями есть месяц ? Или они должны были быть изменены до 21.10.2014.?savelev.anton
Рег.: 01.07.2014
Сообщений: 26
Сообщ. #17 от 24.10.2014 16:26
Перейти >>
Цитата:
30 дней после (в соответствии с рекомендательным письмом), только если в ваших Правилах не прописан другой срок.
Спасибо за ответ !savelev.anton
Рег.: 01.07.2014
Сообщений: 26
Сообщ. #18 от 18.11.2014 14:28
Перейти >>
Цитата:
Злючка-колючка, а можно и мне выслать вышеуказанный архив на eltron2002@mail.ru ?
Пожалуйста мне тоже savelev.anton@autorambler.ru
savelev.anton
Рег.: 01.07.2014
Сообщений: 26
Сообщ. #19 от 01.12.2014 13:19
Перейти >>
Цитата:
Добрый день!!! можно мне тоже список прислать?)
Добрый день! Присоединяюсь, пришлите мне тоже. savelev.anton@autorambler.ru
savelev.anton
Рег.: 01.07.2014
Сообщений: 26
Сообщ. #20 от 23.03.2015 11:43
Перейти >>
Цитата:
Раздаточные материалы - все последние постановления с печатями) и отдельно лист (кратко) с основными обязанностями и правами НФО и таблица по квалификационным требованиям к СДЛ в разрезе НФО.
Коллеги, и мне пришлите, пожалуйста ! savelev.anton@autorambler.ru
