Все сообщения пользователя

Ирина ФКО

Рег.: 03.04.2014

Сообщений: 3

Сообщ. #1 от 10.04.2014 18:44

Коллеги, а никого не зацепил в Постановлении 209 п. 7, который гласит, что ″информация, указанная в пунктах 3 и 6 настоящего Положения, представляется в Федеральную службу по финансовому мониторингу в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи, в том числе через интернет-портал Службы, либо на машинном носителе″, бумажный вид, о котором все пишут, тут не упомянут. При этом, формат представления информации, форма кодирования и перечни (справочники) кодов, подлежащих использованию при ее представлении, а также телекоммуникационные каналы связи, используемые для передачи информации в электронной форме в соответствии с абзацем первым пункта 7 настоящего Положения, определяются Федеральной службой по финансовому мониторингу – на данный момент не определены. Так же ЛК на сайте ФСФМ не предусматривает возможности направления в ФСФМ сведений по форме отличной от 4-СПД, в форме сообщения 4-СПД не предусмотрено кода, для направления сведений о наличии в результатах проверки своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества.

Ирина ФКО

Рег.: 03.04.2014

Сообщений: 3

Сообщ. #2 от 11.04.2014 19:19

Перейти >>

Не, я поняла, что решили на бумаге. Только я отправляю на машинном носителе, так сказать) Т.е. в формате пдф на СД диске) Хотели машинный носитель - пожалуйста.

Ирина ФКО

Рег.: 03.04.2014

Сообщений: 3

Сообщ. #3 от 21.04.2014 18:30

Перейти >>

Ну что коллеги, судя из ответа ФСФМ на запрос НАУФОР организации обязаны отчитываться только в случае наличия среди клиентов тех, в отношении которых необходимо принимать меры: ″ (...) При этом из пп ″г″ п. 3 Положения следует, что у организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, а также индивидуального предпринимателя обязанность по направлению в уполномоченный орган информации возникает в случае выявления соответствующих лиц в числе субъекта Закона (...)″.