-
О НАУФОРСтандартыИнформационные материалыОценка квалификации и обучение
Все сообщения пользователя
alisa
Рег.: 05.03.2014
Сообщений: 190
Сообщ. #171 от 24.11.2015 14:48 
Перейти >>
Цитата:
у меня сотрудники организации проверку знаний проходят периодически (в виде ответов на вопросы теста)
Аnuta, Nazareth, я тоже решила проверку знаний провести, а тесты примерно на сколько вопросов делаете? И вопросы по последним обновлениям законодательства или по всему ПОД/ФТ?alisa
Рег.: 05.03.2014
Сообщений: 190
Сообщ. #172 от 25.11.2015 09:27
Перейти >>
Спасибо!alisa
Рег.: 05.03.2014
Сообщений: 190
Сообщ. #173 от 27.11.2015 11:39
Перейти >>
Цитата:
Инвестиционная компания, пришлите и мне, пожалуйста, на kontroleryk1@yandex.ru
Заранее спасибо
И мне, пожалуйста! На alisa72.elena@yandex.rualisa
Рег.: 05.03.2014
Сообщений: 190
Сообщ. #174 от 02.12.2015 10:48
Перейти >>
Цитата:
ведь этот закон, 272-ФЗ, с под/фт никак не пересекается.
Почему не пересекается? НФО обязаны отказать в проведении операции, если одной из сторон является нежелательная организация, и представить информацию об отказе в Росфинмониторинг.
alisa
Рег.: 05.03.2014
Сообщений: 190
Сообщ. #175 от 08.12.2015 10:19
Перейти >>
Цитата:
получается год с момента приема на работу сотрудник работает не получив знания в области ПОД/ФТ а только ″ознакомившись″...
Ведь целевой инструктаж проводится в связи с изменением законодательства, а с мая уже раз 10 изменения вносились, и соответственно раз 10 сотрудник проходил ЦИ.alisa
Рег.: 05.03.2014
Сообщений: 190
Сообщ. #176 от 28.12.2015 13:12
Перейти >>
С Новым годом, уважаемые коллеги! Спасибо вам всем за ваши компетентные мнения и советы! Успехов нам всем и терпения!Цитата:
Где ты там - ЦБ? Пора раздавать подарки!
Как это где подарки? А указание 3890-У? как раз 1 января 2016 года вступает в силу.
alisa
Рег.: 05.03.2014
Сообщений: 190
Сообщ. #177 от 28.12.2015 14:25
Перейти >>
Цитата:
Таблица размещена на сайте НАУФОР (http://www.naufor.ru/tree.asp?n=11424)
Скиньте, пожалуйста, таблицу по адресу: ol_gu@mail.ru
Спасибо большое!
На страницу: Пред. 1, 2, 3 ... 11, 12
И мне, пожалуйста, alisa72.elena@yandex.rualisa
Рег.: 05.03.2014
Сообщений: 190
Сообщ. #178 от 04.01.2016 12:30
Перейти >>
А структуру собственности нужно сдавать?alisa
Рег.: 05.03.2014
Сообщений: 190
Сообщ. #179 от 11.01.2016 12:01
Перейти >>
Цитата:
Коллеги, рабочие дни мы считаем с 11.01.2016 г., не с 04.01.2016 г.?
Я считаю с 11.01.2016 г., потому что законодательством установлены выходные дни до 10.01.2016 г.
Как считаете, можно пользоваться последней версией программы -анкеты (версия от 25.12.2015 г. или ждать обновлений для отправки отчетности за декабрь 2015?
alisa
Рег.: 05.03.2014
Сообщений: 190
Сообщ. #180 от 11.01.2016 13:04
Перейти >>
Цитата:
Программа-анкета подготовки электронных документов (отчетность профессиональных участников рынка ценных бумаг)
Версия 2.16.3 сборка 1.2.92.5 от 30 декабря 2015 г.
Я установила эту версию, там в редакции указания 3890-У только 2 формы.
Но там есть еще от 30.12.2015 г. демо-версия программы-анкеты в редакции указания 3890-У. Может, тогда месячную отчетность не начинать делать?
