-
О НАУФОРСтандартыИнформационные материалыОценка квалификации и обучение
Все сообщения пользователя
control-9
Рег.: 06.06.2013
Сообщений: 20
Сообщ. #11 от 28.02.2017 13:05 
Перейти >>
В личном кабинете повесили ссылки на ряд ресурсов. С сайтами ФНС, МВД, ФССП все понятно.
Кто-то знает, зачем там федеральная таможенная служба и Росреестр (правда, последний еще не работает)?
Как использовать информацию с этих ресурсов?control-9
Рег.: 06.06.2013
Сообщений: 20
Сообщ. #12 от 01.03.2017 10:56
Перейти >>
Цитата:
Обзор изменений опубликован в Вестнике: https://vestnik115fz.ru/news/news_post/proizoshli-izmeneniya-v-lichnykh-kabinetakh-organizatsiy-i-pr edprinimateley-na-portale-rosfinmonitoringa
1. Кто захочет пройти по ссылке - не забудьте скопировать весь адрес и потом удалить пробел.
2. Уважаемый Павел, к сожалению, не нашла ответа на свой вопрос в вашей публикаации
По-прежнему не знаю - что делать на сайте ФТС и Росреестра.
Хотя когда заработает Росреестр, можно наверное будет проверять принадлежность объектов недвижимости при подтверждении адреса.
но с таможней вообще не могу придумать.control-9
Рег.: 06.06.2013
Сообщений: 20
Сообщ. #13 от 01.03.2017 18:47
Перейти >>
Цитата:
в соответствии с п. 15 Приложения № 1 к Указанию от 28.12.2015 № 3921-У (в ред. от 24.11.2016 г.) профик обязан опубликовать годовую бух (фин) отчетность, представленную в налоговой органЦитата:
- Квитанцию о приеме из налогового органа надо публиковать?
Получается, что не обязательно. Вы размещаете, а пользователи этой информации исходят из того, что именно этот баланс был представлен в ФНС. А уж кто и как тщательно будет контролить истинность раскрытой информации - отдельная песня :)control-9
Рег.: 06.06.2013
Сообщений: 20
Сообщ. #14 от 06.03.2017 19:11
Перейти >>
Уважаемые коллеги! Как вы считаете, надо ли делать анкету, снимать копию паспорта и проводить полноценную программу идентификации представителя клиента, если это курьер, который пришел с доверенностью от клиента, полномочия которого ограничиваются передать/получить документы?control-9
Рег.: 06.06.2013
Сообщений: 20
Сообщ. #15 от 15.03.2017 20:28
Перейти >>
Коллеги, а где видно, что санкционный список обновился и его пора вновь скачивать?
На этой странице не нашла. https://www.un.org/sc/suborg/ru/sanctions/un-sc-consolidated-listcontrol-9
Рег.: 06.06.2013
Сообщений: 20
Сообщ. #16 от 16.03.2017 11:33
Перейти >>
ну не шмогла я, не шмогла :(control-9
Рег.: 06.06.2013
Сообщений: 20
Сообщ. #17 от 16.03.2017 11:43
Перейти >>
Ура! нашла! СПАСИБО, Nazareth!
Дату последнего обновления сводного перечня на сайте https://www.un.org/sc/suborg/ru/sanctions/un-sc-consolidated-list
можно увидеть в разделе ″Структура перечня″:
″Сводный перечень, размещенный на данном веб-сайте, в последний раз обновлялся 8 марта 2017 года и отменяет все предыдущие версии перечня. После внесения в соответствующий санкционный перечень любых изменений публикуется пресс-релиз, который размещается в разделе, посвященном пресс-релизам соответствующего комитета.″control-9
Рег.: 06.06.2013
Сообщений: 20
Сообщ. #18 от 23.03.2017 00:24
Перейти >>
Цитата:
Так вот, она просила меня промониторить обстановку, собрать желающих и направить им информацию, так вот, коллеги, обращаюсь к Вам, кто то желает, и сможет приехать в Самару на такое обучение???
А поехали!
control-9
Рег.: 06.06.2013
Сообщений: 20
Сообщ. #19 от 06.07.2017 12:24
Перейти >>
Цитата:
Санкционные списки (ООН, HM-Treasury, OFAC, Специальные экономические меры и тд.);
День добрый, форумчане!
Скажите, пожалуйста, кроме Перечня террористов на сайте Росфинмониторинга, Решений межведомственной комиссии о замораживании и определении судов о приостановлении, а также санкционных списков ООН какие еще списки вы мониторите и как их обрабатываете, что делаете с получаемой информацией? Например, санкционные списки с сайта казначейства США... может еще какие
control-9
Рег.: 06.06.2013
Сообщений: 20
Сообщ. #20 от 03.06.2020 18:40
Перейти >>
Коллеги, тоже присоединяюсь к просьбе :)
поделитесь, пожалуйста, ПВК на адрес control-9@yandex.ru
