-
О НАУФОРСтандартыИнформационные материалыОценка квалификации и обучение
Все сообщения пользователя
Участник финансового рынка
Самара
Рег.: 22.04.2013
Сообщений: 104
Сообщ. #101 от 18.10.2016 10:47 
Перейти >>
можно ли трактовать незамедлительно как не позднее одного рабочего дня со дня размещения в ЛК Росфинмониторинг?Участник финансового рынка
Самара
Рег.: 22.04.2013
Сообщений: 104
Сообщ. #102 от 18.10.2016 11:40
Перейти >>
При выходе решений межведомственной комиссии мы составляли внутренний отчет о том,что провели проверку на наличие в этой выписке клиентов и принимали решение о не направлении отчета в связи с отсутствием совпадения клиентов с перечисленными персонами в решениях. Следовательно нет совпадений нет и блокировок.
Т.е. все решения межведомственной комиссии мы промониторили,но сообщение нулевое не направляли.
Но выходит,что нулевой отчет по замороженным даже если нет совпадений нужно отправлять день в день с выходом выписок.(хотя мы ничего не блокировали/не замораживали)
Правильно же?
Участник финансового рынка
Самара
Рег.: 22.04.2013
Сообщений: 104
Сообщ. #103 от 18.10.2016 12:07
Перейти >>
Фух....спасибо,я уже что-то совсем запуталась!!!спасибо большое =^.^=Участник финансового рынка
Самара
Рег.: 22.04.2013
Сообщений: 104
Сообщ. #104 от 12.04.2017 14:11
Перейти >>
Скажите пожалуйста,у кого ОС делает отчеты каждый квартал в течении 10 рабочих дней по окончании квартала?откуда это идет?обязательны для ОС квартальники?
