ПОД/ФТ

Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения

НАУФОР проводит плановый и целевой инструктаж по внутреннему контролю в целях противодействия (легализации) доходов, полученных преступным путем (ПОД/ФТ). По окончанию семинара выдается свидетельство установленного образца:

  • прошедшим целевой (внеплановый) инструктаж - в случае успешного тестирования;
  • прошедшим плановый инструктаж - по окончании семинара.

Стандартные вопросы к экзамену ПОД/ФТ

посмотреть на сайте КЦ НАУФОР

НАУФОР является партнером Международного учебно-методического центра финансового мониторинга (скачать Соглашение НАУФОР с МУМЦФM) и входит в рейтинг организаций, проводящих целевой инструктаж и повышение уровня знаний в сфере ПОД/ФТ. В рейтинг включаются организации, которые вносят наибольший вклад в профессиональное сообщество, являются надежными, добросовестными партнерами и используют этичные методы в работе и рекламе своих услуг.

Стоимость
(руб.) для членов НАУФОР (руб.)
семинар 6000 4000
вебинар 4000 3500

Телефон для справок: (495) 787-77-74/75 (доб. 5041, 5033, 5230).

Наши лекторы
Стаж работы
в области ПОД/ФТ
Ученая степень, награды
Зезюлин Кирилл Викторович 14 лет Государственные и ведомственные награды, грамоты, благодарность Правительства РФ
Иванов Эдуард Александрович 12 лет Доктор юридических наук, профессор
Угнич Наталья Владимировна 18 лет Аккредитованный лектор в учебном центре Росфинмониторинга