Результаты проверки ЗАО ИК "РИКОМ-ТРАСТ"

14.09.2016

Управлением контроля за деятельностью членов НАУФОР в период с 20.07.2016 года по 02.09.2016 года была проведена плановая камеральная тематическая проверка организации системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма Закрытого акционерного общества Инвестиционная компания «РИКОМ-ТРАСТ», по результатам которой выявлены нарушения требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Организации рекомендовано устранить выявленные нарушения. Акт от 12 сентября 2016 года.