25.07.2014
Национальная ассоциация участников фондового рынка разрабатывает новую редакцию типовых правил противодействия легализации доходов, полученных преступным путем (ПОД/ФТ) в связи с появлением в 2014 году ряда изменений в законодательстве и нормативных актах.
В частности, новая редакция будет учитывать изменения, внесенные в вопросы регулирования противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, следующими документами:
ФЗ №110 от 05 мая 2014 годаТакже НАУФОР планирует в ближайшее время направить в регулирующие органы запросы относительно некоторых моментов трактовки данных документов. Новая редакция правил будет опубликована на сайте НАУФОР.
Последнюю переработку типовых правил ПОД/ФТ НАУФОР осуществила в конце 2013 года. С текстом правил (типовой инструкции) можно ознакомиться на странице стандартов.