Email:
Пароль:
О НАУФОР
Членство в НАУФОР
Стандарты и рекомендации
Информационные материалы
Аттестация и обучение
Мероприятия
"Вестник НАУФОР"

не забываем менять правила по легализации!!!!

Правила форума
На страницу: Пред.  123 ... 523524525 ... 530531532  След.

Activ

 

 

Рег.: 06.10.2016

Сообщений: 53

Сообщ. #5231 от 27.12.2017 08:44 Стандартное

Цитата:

Если Вам действительно нужны мои пояснения на этот счет, то я веду обучение в нескольких учебных центрах, аккредитованных тех самым МУМФЦМ. Моя кандидатура как лектора одобрена на 2018 год при заключении соглашений между МУМФЦМ и всеми моими партнерами - учебными центрами.
Свидетельства выдают именно они. Я лишь приглашаю заинтересованных слушателей а обучение. Причем по весьма демократичным ценам.
И никому ничего не навязываю.


Ваши пояснения, как я уже писала, мне не интересны. Мания величия прям какая-то, раз считаете, что на каждый вопрос ответить может только он. Вы уже насоветовали мне тут.
Что ж вы к своему очередному «ненавязчивому» сообщению сразу прайс лист не приложили и пару ссылок на несколько учебных центров с их демократичными ценами – это же в ваших манерах. Конечно, вы ничего не навязываете, у вас только привычка все время куда только можно и нельзя давать ссылки на свои услуги.
Вы и сами пишите, что ″я лишь приглашаю заинтересованных слушателей а обучение″, подтверждая мои доводы о том, что ваша цель реклама - не более того, а то, что лепите советы с видом знатока по делу и без на всевозможных форумах - кого ж это волнует.

Дмитрий Щеголихин

Руководитель ЮЦ″Догма″ (г. Пенза), консультант по вопросам ПОД/ФТ 

 

Рег.: 09.11.2015

Сообщений: 221

Сообщ. #5232 от 27.12.2017 10:10 Стандартное
Спасибо за Ваше мнение

Activ

 

 

Рег.: 06.10.2016

Сообщений: 53

Сообщ. #5233 от 27.12.2017 11:37 Стандартное

Цитата:

Спасибо за Ваше мнение


просто скромнее надо быть и соблюдать правила, установленные НАУФОР.

Контролер ИК

 

 

Рег.: 06.06.2014

Сообщений: 1900

Сообщ. #5234 от 27.12.2017 11:54 Стандартное
Не пора ли всем остановиться?  или вам, Activ, заплатили за рекламу?
Третий день читаем вашу перепалку...

Дмитрий Щеголихин

Руководитель ЮЦ″Догма″ (г. Пенза), консультант по вопросам ПОД/ФТ 

 

Рег.: 09.11.2015

Сообщений: 221

Сообщ. #5235 от 27.12.2017 12:38 Стандартное
Да, пожалуй, сказать мне больше нечего.
Ответить на несправедливые, на мой  взгляд, нападки было нужно.
Считаю вопрос исчерпанным.

Невольным свидетелям приношу свои извинения и поздравляю с наступающими праздниками.

Судя по графику заседаний Совета Федерации, очередные изменения в 115-ФЗ вступят в силу примерно в конце апреля и в июле-августе.
Так что есть время отдохнуть.

Nazareth

Москва, 3-я Владимирская 

 

Рег.: 05.09.2014

Сообщений: 1771

Сообщ. #5236 от 27.12.2017 13:11 Стандартное
28/01/18 вступят в силу очередные изменения

Activ

 

 

Рег.: 06.10.2016

Сообщений: 53

Сообщ. #5237 от 27.12.2017 13:16 Стандартное
Нужно было вести себя просто нормально

Цитата:

Не пора ли всем остановиться?


Дмитрию Щеголихину нужно было вести себя нормально сразу.
Ему сделали одно справедливое замечание, которое, Дмитрий называет нападками, нет, нужно было назло разместить еще свою рекламу, а потом еще и еще.
Причем нападок я еще даже и не делала )

Activ

 

 

Рег.: 06.10.2016

Сообщений: 53

Сообщ. #5238 от 27.12.2017 13:24 Стандартное

Цитата:

Не пора ли всем остановиться?


Кстати, Контролер ИК - вот Вам - спасибо за Вашу поддержку. И уровень ответов не в пример некоторым. И делайте точно бескорыстно.

Дмитрий Щеголихин

Руководитель ЮЦ″Догма″ (г. Пенза), консультант по вопросам ПОД/ФТ 

 

Рег.: 09.11.2015

Сообщений: 221

Сообщ. #5239 от 27.12.2017 23:12 Стандартное

Цитата:

28/01/18 вступят в силу очередные изменения


Ну этот-то уже как данность воспринимается :-)
Обмусолили уже.

Инвестиционная компания

 

 

Рег.: 30.03.2012

Сообщений: 2307

Сообщ. #5240 от 22.01.2018 17:49 Стандартное
1.6. ПВК по ПОД/ФТ являются комплексным документом некредитной финансовой организации или комплектом документов, определяемым некредитной финансовой организацией, регламентирующим ее деятельность по ПОД/ФТ и содержащим описание совокупности принимаемых некредитной финансовой организацией мер и предпринимаемых процедур, определенных программами осуществления внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ.
Процедуры, необходимые для реализации ПВК по ПОД/ФТ, не предусмотренные настоящим Положением, могут содержаться в иных внутренних документах некредитной финансовой организации, не входящих в состав ПВК по ПОД/ФТ.
В случае если ПВК по ПОД/ФТ является комплектом документов некредитной финансовой организации, такие ПВК по ПОД/ФТ должны содержать перечень внутренних документов некредитной финансовой организации, входящих в состав данного комплекта.


На обсуждение. Профики поделились. В ПВК было написано, что является комплексным документом, регулятор выкатил нарушение, что должностные инструкции СДЛ и второго сотрудника не являются приложением к Правилам.
Кто что думает по этому поводу.
На страницу: Пред.  123 ... 523524525 ... 530531532  След.

 

Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.

Script Execution time: 0,172
11 queries used