услуга X-Compliance

Правила форума

ДимДимыч

 

 

Рег.: 10.02.2017

Сообщений: 23

Сообщ. #1 от 27.02.2017 16:01 Стандартное
Возник вопрос.
Никто не пользуется услугами ЗАО ″Интерфакс″?
продукт называется X-Compliance https://xco-interfax.ru

X-Compliance – это первое российское решение для субъектов ПОД/ФТ, которое позволяет проводить комплексную проверку клиентов и/или контрагентов в соответствии с требованиями российского законодательства

Так просмотрел не увидел смысла в их услуге. Но может неправильно оценил и услуга нужная?

Услуга предоставляет:
1. Проверка Юридических лиц (предоставляется только в веб-доступе) в рамках риск-ориентированного подхода, индекс повышенного уровня риска;
2. Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму;
3. Проверка РПДЛ (наиболее полные перечни, определение категории по 407 П), ИПДЛ, МПДЛ;
4. Санкционные списки (ООН, HM-Treasury, OFAC, Специальные экономические меры и тд.);
5. Возможность заказать сведения из ЕГРЮЛ о юридическом лице с усиленной квалифицированной электронной цифровой подписью ФНС России;
6. Структура собственников (Бенефициарные владельцы);
7. Проверка паспортов по списку недействительных утраченных;
8. Возможность подгружать списки по ФИО и идентификаторам компаний для ускоренной и массовой проверки.

Павел Смыслов

Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″ 

 

Рег.: 22.05.2016

Сообщений: 1097

Сообщ. #2 от 27.02.2017 22:26 Стандартное

Цитата:

X-Compliance – это первое российское решение для субъектов ПОД/ФТ, которое позволяет проводить комплексную проверку клиентов и/или контрагентов в соответствии с требованиями российского законодательства


Знаю аналог от СКРИНА: СКРИН ПОД/ФТ.
http://www.smyslovy.ru/uslugi-programm.html#skrin

ДимДимыч

 

 

Рег.: 10.02.2017

Сообщений: 23

Сообщ. #3 от 28.02.2017 11:50 Стандартное
Спасибо за альтернативу.
Но хотелось бы услышать мнение о нужности таких сервисов.
По СКИНу «ПОД/ФТ» больше информации в инете и можно понять что-то.
Как обычно, каждую программу надо дорабатывать. Например, анкета для присвоения уровня риска. Насколько понимаю, уровень риска определяется в соответствии со своими Правилами. Получается эта функция не работает.
Или функция «Идентификация клиента». Откуда программа берет данные. Явно для юриков из выписки из ЕГРЮЛ. Это мизер. Да и если этот клиент уже был, то и эта информация уже есть. Главное остальные данные, которые надо выискивать и вбивать ручками, например, состав органов управления. Этот состав и на сайте компании не найдешь. Да и форма анкеты клиента у всех разная.
Заинтересовала функция «Мониторинг изменений по клиенту». Я так понимаю мониторят по выписке из ЕГРЮЛ. Можно своего администратора привлечь по разработке небольшой программы по сравнению выписок из ЕГРЮЛ.

Пока не вижу смысла. Или я что-то проглядел?
Вопрос остался с физиками «Идентификация клиента». СКРИН «ПОД/ФТ» получает информацию из налоговой, ОМС, ПФР, паспортного стола? Сомнительно.

Павел Смыслов

Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″ 

 

Рег.: 22.05.2016

Сообщений: 1097

Сообщ. #4 от 01.03.2017 00:08 Стандартное

Цитата:

Например, анкета для присвоения уровня риска. Насколько понимаю, уровень риска определяется в соответствии со своими Правилами. Получается эта функция не работает.


Я сторонник двухуровневой системы рисков. Видел ПО, присваивающие иные уровни (например, трехуровневая шкала), что требует корректировки ПВК, что, конечно же не очень хорошо.

ДедМ

 

 

Рег.: 18.05.2017

Сообщений: 1

Сообщ. #5 от 18.05.2017 13:41 Стандартное
Коллеги, вот еще альтернатива но больше информациии(покрытие весь мир):
http://www.bvdinfo.com/ru-ru/our-products/bvd-s-catalysts-solutions-by-task/catalysts-solutions-by-t ask/compliance-catalyst

control-9

 

 

Рег.: 06.06.2013

Сообщений: 20

Сообщ. #6 от 06.07.2017 12:24 Стандартное

Цитата:

Санкционные списки (ООН, HM-Treasury, OFAC, Специальные экономические меры и тд.);


День добрый, форумчане!
Скажите, пожалуйста, кроме Перечня террористов на сайте Росфинмониторинга, Решений межведомственной комиссии о замораживании и определении судов о приостановлении, а также санкционных списков ООН какие еще списки вы мониторите и как их обрабатываете, что делаете с получаемой информацией? Например, санкционные списки с сайта казначейства США... может еще какие

 

Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.

Script Execution time: 0,188
6 queries used