-
О НАУФОРСтандартыИнформационные материалыОценка квалификации и обучениеФорум НАУФОР >> ПОД/ФТ >>
Вестник финансового мониторинга - первый в России регулярный выпуск новостей в сфере финансового мониторинга
Правила форума АО Эстейт Инвест Управляющая компания*
Сообщений: 60
Сообщ. #41 от 23.03.2018 11:53 
Цитата:
ЦБ установил порядок уведомления о назначении на должность ответственного лица по ПОД/ФТ:
https://vestnik115fz.ru/news/news_post/tsb-ustanovil-poryadok-uvedomleniya-o-naznachenii-na-dolzhnos t-otvetstvennogo-litsa-po-pod-ft
Статья полностью не открывается(Павел Смыслов
Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016
Сообщений: 1097
Сообщ. #42 от 26.03.2018 15:56
Цитата:
Статья полностью не открывается(
Когда длинные ссылки, они при публикации разбиваются почему то. Ссылку целиком надо взять.Павел Смыслов
Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016
Сообщений: 1097
Сообщ. #43 от 26.03.2018 15:57
С весной приходят и новые изменения по ПОД/ФТ
Пошаговая инструкция по работе с изменениями в 115 закон, вступающими в силу 30.03.2018 г. от Вестника финансового мониторинга:
https://vestnik115fz.ru/news/news_post/s-vesnoy-prikhodyat-i-novyye-izmeneniya-po-pod-ftПавел Смыслов
Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016
Сообщений: 1097
Сообщ. #44 от 12.04.2018 20:33
Статья: ″О программе управления риском в ПВК по ПОД/ФТ″.
Делимся конкретными практическими примерами, как можно изложить в правилах внутреннего контроля некоторые процедуры, направленные на раскрытие процесса управления риском услуг
http://www.smyslovy.ru/risk_pod_ft_2017.htmlПавел Смыслов
Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016
Сообщений: 1097
Сообщ. #45 от 12.04.2018 20:34
Статья: ″Обновляем правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ в связи с изменениями в 115-ФЗ от 30 марта 2018 года″
Со стороны организаций и предпринимателей будет непростительной ошибкой просто перенести в правила внутреннего контроля новые положения и нормы N 115-ФЗ без указания конкретных действий и порядков сотрудников, направленных на их реализацию. Такой подход к обновлению ПВК является формальным и не обеспечивает реализацию компаниями новелл «антиомывочного» законодательства.
Как обновить ПВК по ПОД/ФТ читайте в специальном материале: http://www.smyslovy.ru/pvk_pod_ft_2018.html#part2jurist
Рег.: 31.01.2017
Сообщений: 140
Сообщ. #46 от 13.04.2018 11:17
Павел Смыслов, у Вас в статье ошибка: Указанные в настоящей главе организации обязаны в срок до 30 июля 2018 года сделать новую редакцию правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ.
Срок 3 месяца истекает 30.06.2018Павел Смыслов
Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016
Сообщений: 1097
Сообщ. #47 от 15.04.2018 20:13
Цитата:
Павел Смыслов, у Вас в статье ошибка: Указанные в настоящей главе организации обязаны в срок до 30 июля 2018 года сделать новую редакцию правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ.
Срок 3 месяца истекает 30.06.2018
Да, спасибо, там опечатка была. Поправили!Павел Смыслов
Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016
Сообщений: 1097
Сообщ. #48 от 20.04.2018 09:46
Новые XSD схемы по 3484 У
https://vestnik115fz.ru/news/news_post/fes-u-nfo-dlya-obmena-dannymi-s-rosfinmonitoringom-izmenenyПавел Смыслов
Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016
Сообщений: 1097
Сообщ. #49 от 04.05.2018 00:34
ПВК по ПОД/ФТ некредитных финансовых организаций скорректированы
https://vestnik115fz.ru/news/news_post/pvk-po-pod-ft-nekreditnykh-finansovykh-organizatsiy-skorrekti rovanyПавел Смыслов
Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016
Сообщений: 1097
Сообщ. #50 от 04.05.2018 00:35
Новое видео на нашем канале в YOUTUBE: ″Как легализуют преступные доходы - Часть 1″
https://youtu.be/Fui2Usl4pZ4Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.
