-
О НАУФОРСтандартыИнформационные материалыОценка квалификации и обучениеФорум НАУФОР >> ПОД/ФТ >>
Вестник финансового мониторинга - первый в России регулярный выпуск новостей в сфере финансового мониторинга
Правила форума Павел Смыслов
Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016
Сообщений: 1097
Сообщ. #21 от 12.12.2017 21:17 
Опубликован новый репортаж ″Регулярные и квартальные отчеты в Росфинмониторинг по 115-ФЗ″
https://youtu.be/WtgLSXD_15sКонтроль гражданский
Рег.: 15.04.2007
Сообщений: 712
Сообщ. #22 от 13.12.2017 00:35
Цитата:
Банк России проводит новый рейд среди организаций, не работающих в Личном кабинете на портале Росфинмониторинга
http://www.smyslovy.ru/proverka_cb_pod_ft.html
А как на бумаге ФЭС распечатать? Опция то в ЛК РФМ не реализована...Инвестиционная компания
Рег.: 30.03.2012
Сообщений: 2332
Сообщ. #23 от 13.12.2017 14:39
Цитата:
А как на бумаге ФЭС распечатать? Опция то в ЛК РФМ не реализована...
Мы поступаем следующим образом:
1) Формируем ФЭС в ЛК и сохраняем файл. Потом делаем файл открыть с помощью Word и распечатываем ФЭС на бумаге. Подшиваем в папку.
2) После отправления файла делаем скрин экрана с входящим номером.
3) Когда файл принят, делаем скрин экрана с принятыми файлами и со словом ПРИНЯТО.
4) Сохраняем в папку квитанцию о принятии.Контролер ИК
Рег.: 06.06.2014
Сообщений: 2124
Сообщ. #24 от 13.12.2017 16:04
Цитата:
А как на бумаге ФЭС распечатать? Опция то в ЛК РФМ не реализована...
а зачем?Контроль гражданский
Рег.: 15.04.2007
Сообщений: 712
Сообщ. #25 от 13.12.2017 16:57
Цитата:
А как на бумаге ФЭС распечатать? Опция то в ЛК РФМ не реализована... а зачем?
ЦБ может запросить на бумаге http://www.smyslovy.ru/proverka_cb_pod_ft.htmlКонтролер ИК
Рег.: 06.06.2014
Сообщений: 2124
Сообщ. #26 от 13.12.2017 17:55
Цитата:
А как на бумаге ФЭС распечатать? Опция то в ЛК РФМ не реализована... а зачем?
ЦБ может запросить на бумаге http://www.smyslovy.ru/proverka_cb_pod_ft.html
В запросе написано, что ФЭс надо представить ″в форматах, в которых они были направлены в уполномоченный орган / получены из уполномоченного органа″
я не нашла требования предоставить электронный документ на бумаге.Контроль гражданский
Рег.: 15.04.2007
Сообщений: 712
Сообщ. #27 от 13.12.2017 23:09
Цитата:
я не нашла требования предоставить электронный документ на бумаге.
″Об использовании НФО Личного кабинета на портале Росфинмониторинга
...
Указанные документы, заверенные надлежащим образом (с проставлением надписи ″Копия верна″, должности, фамилии, имени и отчества лица, заверяющего копию, его подписи, даты заверения и ПЕЧАТИ организации)...″Дмитрий Щеголихин
Руководитель ЮЦ ″Догма″ (г. Пенза), консультант по вопросам ПОД/ФТ
Рег.: 09.11.2015
Сообщений: 257
Сообщ. #28 от 14.12.2017 00:06
С этими квартальными отчетами чудес все больше и больше.
ЦБ при проверках предъявляет такие требования, о которых раньше и не задумывались. И на большинстве инструктажей об этом не говорят.
А что касается этого запроса, то он прошел от ГУ по ЦФО циркулярно по всем, у кого были проблемы с ″квартальной″ отчетностью.
Вот только сдать ответ нужно В ТУЛУ!!! Насколько я выяснил, там открыли очередное суперважное специальное подразделение ЦБ.Контролер ИК
Рег.: 06.06.2014
Сообщений: 2124
Сообщ. #29 от 14.12.2017 09:53
Цитата:
Цитата:
я не нашла требования предоставить электронный документ на бумаге.
″Об использовании НФО Личного кабинета на портале Росфинмониторинга
...
Указанные документы, заверенные надлежащим образом (с проставлением надписи ″Копия верна″, должности, фамилии, имени и отчества лица, заверяющего копию, его подписи, даты заверения и ПЕЧАТИ организации)...″
Да. Но сначала ″... по форме, приведенной в приложении...″
а в приложении: ФЭс надо представить ″в форматах, в которых они были направлены в уполномоченный орган / получены из уполномоченного органа″
так что если на бумаге предоставляли - то соответственно ″... заверенные надлежащим образом″
Не надо лишнюю панику разводить.
PS тем более, что письма пришли тем, кто не отмечен активностью на портале РФМ ( то есть никаких ФЭС вообще не существует)
Если есть ФЭСы и скачивания Перечня - конечно существует вероятность получить такой запрос, но...Павел Смыслов
Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016
Сообщений: 1097
Сообщ. #30 от 14.12.2017 20:11
Цитата:
А как на бумаге ФЭС распечатать? Опция то в ЛК РФМ не реализована...
Зато об этом рассказал я )))
https://www.youtube.com/watch?v=bh0PCp__sH8&index=3&list=PL_gwvjyFkpgiUHunuti2a8CS6D2iGHS-H&t=129sДля того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.
