Email:
Пароль:

″О санкционных списках Совета Безопасности ООН″ письмо ЦБ

Правила форума
На страницу: Пред.  12345 ... 232425  След.

Nazareth

Москва, 3-я Владимирская 

 

Рег.: 05.09.2014

Сообщений: 1905

Сообщ. #31 от 02.12.2015 11:57 Стандартное

Цитата:

Вы прописывали отдельно что-то?

нет но пропишем в след редакции

Дмитрий Щеголихин

Руководитель ЮЦ ″Догма″ (г. Пенза), консультант по вопросам ПОД/ФТ 

 

Рег.: 09.11.2015

Сообщений: 249

Сообщ. #32 от 02.12.2015 16:04 Стандартное
Я писал недавно запрос в ЦБ, относится мониторинг ″нежелательных″ к ПОД/ФТ и надо ли прописывать в ПВК.
Как ответят - напишу тут.

СД

 

 

Рег.: 04.06.2013

Сообщений: 302

Сообщ. #33 от 04.12.2015 14:11 Стандартное

Цитата:

какой бы приз организовать тому, кто найдет лицо в списке отсутствующее в нашем перечне)))

IRUTA DOUGLAS
)))

Цитата:

Цитата:у меня  все внутри возражает против такого произвола... да и у меня тоже, тем более что обязанности у нас проверять в соответствии с этим письмом нет - я так поняла.

В соответствии с этим письмом обязанности такой нет (хотя... когда ЦБ пишет ″просим″, безопаснее все-таки читать это как ″следует″).

Обязанность по проверке косвенно вытекает из N 281-ФЗ ″О специальных экономических мерах″
ВЫДЕРЖКА
Статья 3. Специальные экономические меры

2. К специальным экономическим мерам относятся запрет на совершение действий в отношении иностранного государства и (или) иностранных организаций и граждан, а также лиц без гражданства, постоянно проживающих на территории иностранного государства, и (или) возложение обязанности совершения указанных действий и иные ограничения. Такие меры могут быть направлены на:

3) запрещение внешнеэкономических операций или установление ограничений на их осуществление;

СД

 

 

Рег.: 04.06.2013

Сообщений: 302

Сообщ. #34 от 08.12.2015 09:51 Стандартное
7 декабря 2015 г. Минюстом России в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации, включен «Американо-российский фонд по экономическому и правовому развитию» (U.S. RUSSIA FOUNDATION FOR ECONOMIC ADVANCEMENT AND THE RULE OF LAW).
Организация включена в перечень в соответствии с Федеральным законом «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации» и на основании решения заместителя Генерального прокурора Российской Федерации от 03.12.2015.

Бучка

 

 

Рег.: 26.11.2015

Сообщений: 459

Сообщ. #35 от 11.12.2015 10:31 Стандартное
На сайте появился новый список СБ ООН от 10.12.2015г.

Бучка

 

 

Рег.: 26.11.2015

Сообщений: 459

Сообщ. #36 от 11.12.2015 10:35 Стандартное
Уважаемые коллеги! а как вам идея по поводу работы с этим списком: прописать во внутренних документах, что сотрудник на еженедельной основе проверяет сайт СБ ООН, в случае появления нового списка проверяет всех клиентов. а для ежедневной проверки добавить например к перечню нашему только резидентов (клиентов не резидентов в компании нет)

Дмитрий Щеголихин

Руководитель ЮЦ ″Догма″ (г. Пенза), консультант по вопросам ПОД/ФТ 

 

Рег.: 09.11.2015

Сообщений: 249

Сообщ. #37 от 11.12.2015 12:16 Стандартное

Цитата:

а как вам идея по поводу работы с этим списком


Судя по всему это оптимальный вариант, потому что прогон списка Совбеза ОНН (или поиск по списку) даже через простейшее ПО типа Excel может не дать нужного эффекта, так как список на 99% на английском языке.
ЦБ же нам постоянно твердит, что ПВК должны быть заточены строго под конкретную организацию. Вот и можно при ″заточке″ отсечь все лишние и неприменимые обязанности.

Я планирую в Правилах прописывать действия связанные со списком сразу в нескольких программах, потому что разные резолюции предусматривают разные меры реагирования (как минимум: и отказ, и замораживание).
Да и порядок получения и обработки списка надо прописывать, учет скачивания списка, порядок доведения до сотрудников, осуществляющих проверку и т.д.

Дмитрий Щеголихин

Руководитель ЮЦ ″Догма″ (г. Пенза), консультант по вопросам ПОД/ФТ 

 

Рег.: 09.11.2015

Сообщений: 249

Сообщ. #38 от 11.12.2015 12:18 Стандартное

Цитата:

На сайте появился новый список СБ ООН от 10.12.2015г.


Можно поинтересоваться, как обнаружили? Случайно или есть какая-то система оповещения?

Контролер ИК

 

 

Рег.: 06.06.2014

Сообщений: 2051

Сообщ. #39 от 11.12.2015 12:23 Стандартное

Цитата:

Я планирую в Правилах прописывать действия связанные со списком сразу в нескольких программах, потому что разные резолюции предусматривают разные меры реагирования (как минимум: и отказ, и замораживание).


Замораживаем мы только по нашему родному российскому Перечню.  115-ФЗ ни про какой ООН не говорит.
а списки ООН для нас просто дополнительная информация. И единственное, что мы можем сделать - это отказать в проведении операции.  До тех пор, пока лицо из списка ООН не появится в нашем Перечне. (я думаю это происходит достаточно быстро)

Дмитрий Щеголихин

Руководитель ЮЦ ″Догма″ (г. Пенза), консультант по вопросам ПОД/ФТ 

 

Рег.: 09.11.2015

Сообщений: 249

Сообщ. #40 от 11.12.2015 12:43 Стандартное

Цитата:

Замораживаем мы только по нашему родному российскому Перечню


Я руководствуюсь этим http://fedsfm.ru/news/1383

Настоящим информируем, что на 7119-м заседании Совета Безопасности Организации Объединенных Наций была принята резолюция от 26 февраля 2014 года № 2140 (далее – Резолюция) о мерах противодействия террористической деятельности, в том числе в Йемене.

Указанная резолюция Совета Безопасности ООН  предусматривает:

    незамедлительное замораживание на первоначальный период в один год начиная с даты принятия Резолюции всех денежных средств, других финансовых активов и экономических ресурсов, которые находятся, в том числе на территории Российской Федерации и находятся, прямо или косвенно, в собственности или под контролем физических или юридических лиц, указанных Комитетом Совета Безопасности ООН, учрежденным Резолюцией (далее – Комитет), либо физических или юридических лиц, действующих от их имени или по их указанию, либо юридических лиц, которые находятся в их собственности или под их контролем (с учетом особенностей, предусмотренных пунктами 12, 13 и 14 Резолюции).
На страницу: Пред.  12345 ... 232425  След.

 

Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.

Script Execution time: 0,121
11 queries used