банкротство физического лица и ПОД/ФТ

Контролер ИК

Рег.: 06.06.2014

Сообщений: 2124

Сообщ. #1 от 02.10.2015 12:51

Цитата

Коллеги, читаю Правовой календарь на IV квартал 2015 года (Консультант):
Цитата:
Начинают применяться положения о банкротстве граждан, не являющихся индивидуальными предпринимателями
В связи с этим внесены поправки в ...., от 07.08.2001 N 115-ФЗ ″О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма″, .....
Конец цитаты

поправки в 115-ФЗ заключаются в том, что мы теперь вправе требовать СНИЛС от физического лица.

Связь СНИЛС и банкротства я вижу в том, что Едином федеральном реестре сведений о банкротстве указывается помимо прочей информации еще и СНИЛС,

И я думаю - какая связь между банкротством физического лица и нашей борьбой с отмыванием? по мнению законодателей такая связь есть...

Дмитрий Щеголихин

Руководитель ЮЦ ″Догма″ (г. Пенза), консультант по вопросам ПОД/ФТ

Рег.: 09.11.2015

Сообщений: 257

Сообщ. #2 от 15.11.2015 02:20

Цитата

Если не ошибаюсь, снилс как-то связан с идентификацией при дистанционном заключении договора...

Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.