-
О НАУФОРСтандартыИнформационные материалыОценка квалификации и обучение
″О санкционных списках Совета Безопасности ООН″ письмо ЦБ
Правила форума Anuta
Рег.: 31.08.2010
Сообщений: 1133
Сообщ. #11 от 30.10.2015 11:46 
https://www.un.org/sc/resources/files/consolidated.pdfAnuta
Рег.: 31.08.2010
Сообщений: 1133
Сообщ. #12 от 30.10.2015 11:47
Цитата:
а как контролировать обновление списка?
планирую заходить раз в день (если не забуду)Anuta
Рег.: 31.08.2010
Сообщений: 1133
Сообщ. #13 от 30.10.2015 11:48
Цитата:
у меня все внутри возражает против такого произвола...
да и у меня тоже, тем более что обязанности у нас проверять в соответствии с этим письмом нет - я так поняла.Nazareth
Москва, 3-я Владимирская
Рег.: 05.09.2014
Сообщений: 1966
Сообщ. #14 от 30.10.2015 11:51
надо ввести еще одно квал требование для подфт - знание англ на уровне не ниже апперинтермедиет.Контролер ИК
Рег.: 06.06.2014
Сообщений: 2124
Сообщ. #15 от 30.10.2015 11:56
Цитата:
тем более что обязанности у нас проверять в соответствии с этим письмом нет - я так поняла.
прочитав само письмо (а не его краткое содержание в рассылке Консультант+) я сделала вывод, суть письма в уведомлении
Департамента финансового мониторинга и валютного контроля об известных случаях применения кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями любых ограничительных мер....
с этим я согласна. уведомлю)))
PS инструктаж надо проводить или можно обойтись?
во первых - Банк нас ПРОСИТ
во-вторых - это скорее информация для СДЛ чем для всех сотрудников...
Anuta
Рег.: 31.08.2010
Сообщений: 1133
Сообщ. #16 от 30.10.2015 12:54
Цитата:
инструктаж надо
я не будуООО ТАИФ-ИНВЕСТ*
Сообщений: 57
Сообщ. #17 от 01.12.2015 15:46
Добрый день, кто-нибудь может поделиться информацией о порядках и способах выявления физических и юридических лиц, включенных в санкционные списки Совета Безопасности ООН, и применения к ним ограничительных мер в части осуществления ими операций, в том числе об используемых в этих целях специальных электронных технологиях, специальном программном обеспечении.
нужна такая информация, ЦБ запрашивает (( ! Поделитесь кто как осуществляет? Скиньте, пожалуйста, на электронку inesv@mail.ru
или поделитесь комментариямиКонтроль гражданский
Рег.: 15.04.2007
Сообщений: 712
Сообщ. #18 от 01.12.2015 23:28
Вы хотели сказать ″выявления СРЕДИ КЛИЕНТОВ физических и юридических лиц, включенных ...″?
А в связи с чем запрос?natakri2008
Рег.: 23.10.2014
Сообщений: 61
Сообщ. #19 от 02.12.2015 10:00
Цитата:
Вы хотели сказать ″выявления СРЕДИ КЛИЕНТОВ физических и юридических лиц, включенных ...″?
А в связи с чем запрос?
Пришел запрос ЦБ РФ об установленном в организации порядке и способах выявления физических и юридических лиц, включенных в санкционные списки Совета Безопасности ООН, и применения к ним ограничительных мер в части осуществления ими операций, в том числе об используемых в этих целях специальных электронных технологиях, специальном программном обеспечении.
Кто-нибудь может помочь?Nazareth
Москва, 3-я Владимирская
Рег.: 05.09.2014
Сообщений: 1966
Сообщ. #20 от 02.12.2015 10:09
Цитата:
natakri2008
У нас это следующим образом:
Организация - небольшая клиентов нет, нерезов в соответствии с внутр доками не принимаем на обслуживание. Значит! провели обучение по письму ЦБ о санкционных списках в октябре 2015 года. Ежедневно сотрудники мониторят сайт ООН. Что то подозрительное - сообщают Отв сотруднику и далее по программе приостановления опреаций.... Нет никакого ПО нет никаких специальных технологий. НО! Покупка или вопрос внедрения специального ПО возможен в случае расширения клиентской базы и/или в случае укрупнения организации.
Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.
