Новости/Новые Законы/Обсуждение

Правила форума

ООО Стандарт ИК*

 

Сообщений: 48

Сообщ. #661 от 01.12.2017 10:40 Стандартное

Цитата:

Коллеги, у кого-то была в этом году полноценная проверка Банка России по профдеятельности? Можете списком документов поделиться, который БР запрашивал?


И мне, пожалуйста тоже almet26@mail.ru

Бучка

 

 

Рег.: 26.11.2015

Сообщений: 490

Сообщ. #662 от 01.12.2017 10:58 Стандартное
а можно и мне, очень интересно nasic2005@ya.ru

Инвестиционная компания

 

 

Рег.: 30.03.2012

Сообщений: 2332

Сообщ. #663 от 01.12.2017 11:29 Стандартное
и мне пожта elenanm2012@mail.ru

Бучка

 

 

Рег.: 26.11.2015

Сообщений: 490

Сообщ. #664 от 01.12.2017 11:34 Стандартное
Информационное письмо об Указе Президента Российской Федерации от 14 октября 2017 года № 484 «О мерах по выполнению резолюции Совета Безопасности ООН 2321 от 30 ноября 2016 г.»  http://www.cbr.ru/today/files/20171124_in-014-12_54.pdf
Что делать будем?

Mariа B.

 

 

Рег.: 24.04.2015

Сообщений: 434

Сообщ. #665 от 01.12.2017 11:46 Стандартное

Цитата:

то делать будем?


Росфин уже рассылал Указ 21.11.2017. Мы для себя еще в октябре приняли решение не проводить обучение, если Вы об этом.

Mariа B.

 

 

Рег.: 24.04.2015

Сообщений: 434

Сообщ. #666 от 01.12.2017 13:04 Стандартное
Для тех, кто пропустил.
Банк России разработал предварительную версию нового программного обеспечения (ПО) – «Анкета-редактор XBRL»
http://www.cbr.ru/finmarket/projects_xbrl1/taxonomy_xbrl/#a_4026c25f3adc4a459fc9a13522ebc80e

ООО ДОХОДНЫЙ ДОМ ИНВЕСТОРА*

 

Сообщений: 2

Сообщ. #667 от 04.12.2017 11:07 Стандартное
test

Контролер ИК

 

 

Рег.: 06.06.2014

Сообщений: 2124

Сообщ. #668 от 08.12.2017 10:23 Стандартное
На сайте регулятора открывается новый раздел «Консультируем корпоративных клиентов», в котором финансовые организации и их клиенты смогут узнать о наиболее распространенных нарушениях компаний и о том, каким образом их избежать.

http://cbr.ru/finmarket/protection/consult_corp_clients/prof/

Mariа B.

 

 

Рег.: 24.04.2015

Сообщений: 434

Сообщ. #669 от 15.12.2017 19:00 Стандартное
Информационное письмо Росфинмониторинга от 12.12.2017 N 53 ″О Методических рекомендациях по выявлению иностранных публичных должностных лиц, должностных лиц публичных международных организаций, а также российских публичных должностных лиц при идентификации клиентов, принятию их на обслуживание и управлению рисками при работе с указанными лицами″

Бучка

 

 

Рег.: 26.11.2015

Сообщений: 490

Сообщ. #670 от 18.12.2017 12:00 Стандартное
Настоящие Методические рекомендации предназначены для применения организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями , перечисленными в статье 5 Федерального закона № 115-ФЗ  (за исключением организаций и индивидуальных предпринимателей, надзор за которыми в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, осуществляет Центральный банк Российской Федерации) в целях эффективного выявления среди своих клиентов – физических лиц, находящихся на обслуживании, иностранных публичных должностных лиц, должностных лиц публичных международных организаций, а также российских публичных должностных лиц.
Данные Методические рекомендации также могут использоваться адвокатами, нотариусами и лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, перечисленными в статье 7.1 Федерального закона № 115-ФЗ.

 

Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.

Script Execution time: 0,328
6 queries used