-
О НАУФОРСтандартыИнформационные материалыОценка квалификации и обучение
3484-У
Правила форума Контроль гражданский
Рег.: 15.04.2007
Сообщений: 712
Сообщ. #1 от 03.04.2015 09:58 
Дата вступления в силу 3484-У - 01.03.2015. Сегодня уже 03.04.2015.
Ну что, 30 дней после вступления в силу 3484-У уже прошло. А форматов на сайте Банка России таки и нет? Может они где-то глубоко спрятаны?
″20. Центральный банк Российской Федерации в срок не позднее 30 дней после дня вступления в силу настоящего Указания обеспечивает разработку и размещение на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети ″Интернет″ согласованных с уполномоченным органом:
форматов и структуры ФЭС (включая структуру его наименования);
форматов и структуры квитанции о принятии ФЭС и квитанции о непринятии ФЭС (включая структуру их наименований).″Светлана
Рег.: 08.02.2010
Сообщений: 482
Сообщ. #2 от 03.04.2015 11:37
Думаю, что форматы и структура ФЭС электронных сообщений, предусмотренных Указанием ЦБ России № 3484-У, будут размещены на этой странице сайта ЦБ России
http://www.cbr.ru/analytics/?Prtid=fsfm&ch=Root#CheckedItem
Т.к. раздел сайта называется
″Форматы электронных сообщений для обмена данными с Федеральной службой по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)″ООО ТАИФ-ИНВЕСТ*
Сообщений: 57
Сообщ. #3 от 23.04.2015 11:41
в указании 3484-у написано, что необходимо предоставлять сведения о результатах проверки наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества.
В случае если таких клиентов нет, надо ли уведомлять Росфинмониторинг, что проверка проведена и таких клиентов нет.
Вчера на Семинаре по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма Вердина Виолетта Казбековна сказала, что надо такие отчеты тоже отправлять...
Кто как думает, подскажите пожалуйстаИнвестиционная компания
Рег.: 30.03.2012
Сообщений: 2332
Сообщ. #4 от 23.04.2015 11:50
Цитата:
в указании 3484-у написано, что необходимо предоставлять сведения о результатах проверки наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества.
В случае если таких клиентов нет, надо ли уведомлять Росфинмониторинг, что проверка проведена и таких клиентов нет.
Вчера на Семинаре по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма Вердина Виолетта Казбековна сказала, что надо такие отчеты тоже отправлять...
Кто как думает, подскажите пожалуйста
мы так вообще шлем после каждого Перечня.ООО ТАИФ-ИНВЕСТ*
Сообщений: 57
Сообщ. #5 от 23.04.2015 11:54
а форму сообщения сами разработали? отсылаете в бумажном виде письмом?ООО ТАИФ-ИНВЕСТ*
Сообщений: 57
Сообщ. #6 от 23.04.2015 14:25
ранее был ответ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 16.04.2014г. № 07-03-09/8551 (ответ на запрос НАУФОР от 27.03.2014 № 150), там четко даны разъяснения, что ″....обязанность по направлению в уполномоченный орган информации возникает в случае выявления соответствующих лиц в числе клиентов субъекта Закона″
В настоящее время это не действует?? а что поменялось по факту?ООО ИК РОСТ*
Сообщений: 18
Сообщ. #7 от 23.04.2015 15:02
Как нам объяснили на семинаре (который прошел online здесь же) в настоящий момент по 445-П закреплено, что
″ПВК по ПОД/ФТ разрабатываются некредитной финансовой организацией в соответствии с Федеральным законом, настоящим Положением и иными нормативными актами Банка России″, -
и это означает, что все остальные органы (вплоть до Правительства) нам в этой сфере не указ и всё их предыдущее нормотворчество идет в сад...
Еще лектор сказал, что надо различать сообщение о результатах проверки - кого нашли и что ему отморозили - и самого ФАКТА проверки - дескать провели тогда-то.
Камнями прошу не кидать, я так услышала :)Инвестиционная компания
Рег.: 30.03.2012
Сообщений: 2332
Сообщ. #8 от 27.04.2015 14:20
Нет новостей?
Сегодня опять новый перечень.
На почту бежим))?Наталья
Рег.: 24.10.2007
Сообщений: 294
Сообщ. #9 от 28.04.2015 09:26
Цитата:
Сегодня опять новый перечень.На почту бежим))?
Мы бежим.
У меня вот вопрос, кто отправляет в бумаге по форме раздела 3 приложения, вы кем подписываете его?Инвестиционная компания
Рег.: 30.03.2012
Сообщений: 2332
Сообщ. #10 от 28.04.2015 10:10
Цитата:
Мы бежим.
У меня вот вопрос, кто отправляет в бумаге по форме раздела 3 приложения, вы кем подписываете его?
мы гендиром.ИК
Рег.: 04.09.2013
Сообщений: 342
Сообщ. #11 от 29.04.2015 14:03
http://www.cbr.ru/analytics/?Prtid=fsfm&ch=ITM_1857#CheckedItem
Свершилось!Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.
