не забываем менять правила по легализации!!!!

Правила форума

Контролер ИК

 

 

Рег.: 06.06.2014

Сообщений: 2124

Сообщ. #1451 от 05.03.2015 16:15 Стандартное

Цитата:

я читаю так:

в отношении которых НЕ БЫЛИ ПРИМЕНЕНЫ меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, подлежащие применению


мы  наоборот прочитали...

а какое мнение у  коллег?

ООО ИК ФИНСО*

 

Сообщений: 12

Сообщ. #1452 от 05.03.2015 16:31 Стандартное
Если
40=0
41=0
42=0,
то
43=44+45
44=37
45=38

natavan

 

 

Рег.: 25.05.2010

Сообщений: 412

Сообщ. #1453 от 05.03.2015 16:31 Стандартное
коллеги не понимают, что за дискуссия развернулась, вот лично я не понимаю,
для чего вы обсуждаете как заполнять строки? ведь ЦБ не определил еще
форматы этих сообщений, и сейчас нет необходимости предоставлять информацию в таком табличном виде.
или это вы на будущее уже обсуждаете?

Контроль гражданский

 

 

Рег.: 15.04.2007

Сообщений: 712

Сообщ. #1454 от 05.03.2015 16:44 Стандартное
Действительно, natavan.

Цитата пункта 1.7 3484-У:

17. В исключительных случаях, когда по независящим от НФО причинам природного или техногенного характера НФО не в состоянии передать ФЭС через Личный кабинет сведения и информацию, указанные в пунктах 2 - 7 настоящего Указания, они могут представляться на бумажном носителе или на магнитном, оптическом или цифровом носителе с сопроводительным письмом за подписью руководителя НФО или уполномоченного представителя НФО путем направления непосредственно в уполномоченный орган заказного почтового отправления с уведомлением о вручении.

Коллеги, разве произошел случай природного или техногенного характера?

Контроль гражданский

 

 

Рег.: 15.04.2007

Сообщений: 712

Сообщ. #1455 от 05.03.2015 16:50 Стандартное
А как вам требование пункта 21 3484-У о том, что форматы и структура электронных документов применяются по истечении 30 дней после дня их размещения:

21. Форматы и структура электронных документов, установленные в соответствии с пунктом 20 настоящего Указания и согласованные с Росфинмониторингом, а также изменения в них, размещаются на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети ″Интернет″ и применяются по истечении 30 дней после дня их размещения.

Контролер ИК

 

 

Рег.: 06.06.2014

Сообщений: 2124

Сообщ. #1456 от 05.03.2015 16:51 Стандартное

Цитата:

Коллеги, разве произошел случай природного или техногенного характера?


я честно говорю - я направляю сообщение на 80%  ″из вредности″, на 20% - 3484-у так внятно  написано, что  проще сообщить, чем потом  дискутировать...

написано: Информация о результатах проверки наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества (далее - проверка), направляется НФО в уполномоченный орган не позднее трех рабочих дней после дня окончания проведения такой проверки.




marina*

ОАО Брокерский Дом ЮНИТИ ТРАСТ

 

Рег.: 24.01.2014

Сообщений: 94

Сообщ. #1457 от 05.03.2015 16:52 Стандартное

Цитата:

Строки 43-44-45 указываем

Указывается количество клиентов -..., в отношении которых не были применены меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, ПОДЛЕЖАЩИЕ ПРИМЕНЕНИЮ...

то есть нули, если вы не совершили непоправимых  ошибок!



Согласна с Контролером ИК, ПОДЛЕЖАЩИЕ применению, но по каким-то  причинам не примененные...

Контроль гражданский

 

 

Рег.: 15.04.2007

Сообщений: 712

Сообщ. #1458 от 05.03.2015 16:53 Стандартное
Зачем делаете фальстарт?

BellaDonna

 

 

Рег.: 18.12.2013

Сообщений: 25

Сообщ. #1459 от 05.03.2015 16:53 Стандартное
Я  на этом форуме одна считаю, что отчитываться после выхода каждого перечня не надо ? Зародили вы коллеги во мне сомнения, сижу и думаю бежать на почту или нет .. кошмар какой...

Контроль гражданский

 

 

Рег.: 15.04.2007

Сообщений: 712

Сообщ. #1460 от 05.03.2015 16:59 Стандартное
Кстати, если говорить о проверке по заморозке (блокировке), то установлено требование отчитаться в течение 3 рабочих дней после дня окончания проведения такой проверки. Однако, если я не ошибаюсь, не ограничен срок такой проверки. Поэтому начните проверку и не заканчивайте ее до конца квартала. В конце квартала закончить придется (есть требование закона - не реже 1 раза в квартал).

 

Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.

Script Execution time: 0,625
8 queries used