-
О НАУФОРСтандартыИнформационные материалыОценка квалификации и обучениеФорум НАУФОР >> ПОД/ФТ >>
не забываем менять правила по легализации!!!!
Правила форума Контролер ИК
Рег.: 06.06.2014
Сообщений: 2124
Сообщ. #1321 от 24.02.2015 16:14 
по поводу изменений в свои правила:
до 30 марта я внесу в правила одно изменение - изменю срок изменений в Правила в связи с выходом новых нормативных актов. Одно изменение на одном листе ″читать пункт такой то так то″.
и все остальные правки приму как положено в соответствие с пунктом 1.10 445-П:
привести свои правила в соответствие с требованиями закона или в соответствие с требованиями нормативного акта не позднее трех месяцев после его вступления, если иное прямо не установлено...
или, если успею - Все правки до 30 марта введу...Nazareth
Москва, 3-я Владимирская
Рег.: 05.09.2014
Сообщений: 1966
Сообщ. #1322 от 24.02.2015 16:24
Коллега ! в проекте 39-фз рисковик будет в глобальном смысле , не тот который в 12 32 пз н, и этот рисковик не должен быть контролеромколлега
Рег.: 20.03.2009
Сообщений: 926
Сообщ. #1323 от 24.02.2015 16:54
Цитата:
Коллега ! в проекте 39-фз рисковик будет в глобальном смысле , не тот который в 12 32 пз н, и этот рисковик не должен быть контролером
Nazareth, СПАСИБО за информацию!!!! Проекты законов перестала читать, т.к. они меняются. А то запутаюсь, отложится что-то в голове, что было по проекту, а в законе этого уже нет.
вот это просто порадовалоЦитата:
рисковик не должен быть контролером
)))BellaDonna
Рег.: 18.12.2013
Сообщений: 25
Сообщ. #1324 от 24.02.2015 19:42
Коллеги, не могу никак определится …
По Указанию 3484 – У: направлять всю информацию по обязательным операциям через личный кабинет на портале Росфинмониторинга мы должны с 01. марта или с момента изменения правил ПОД/ФТ в которых мы пропишем, что информация предоставляется только посредством личного кабинета (если изменения в правила будут утверждены, к примеру, только 10 марта)?
Мне самой кажется, что с 01 марта и правила должны быть изменены в отношении порядка и направлять сообщения мы должны ТОЛЬКО через личный кабинет и все одномоментно, но тень сомнения как то прокралась в мою голову этим вечером....natavan
Рег.: 25.05.2010
Сообщений: 412
Сообщ. #1325 от 25.02.2015 09:52
Цитата:
По Указанию 3484 – У: направлять всю информацию по обязательным операциям через личный кабинет на портале Росфинмониторинга мы должны с 01. марта или с момента изменения правил ПОД/ФТ в которых мы пропишем, что информация предоставляется только посредством личного кабинета (если изменения в правила будут утверждены, к примеру, только 10 марта)?
А сейчас вы как направляете, не через личный кабинет?
Я вообще не конкретизирую в правилах, как именно направляется информация, через личный кабинет или как-то еще, они завтра все опять переиграют, и снова правила переписывать?
У меня написано - информация направляется в Уполномоченный орган в порядке, предусмотренном действующим законодательством.
В терминах дана расшифровка Уполномоченного органа.
А сам порядок действует с 1 марта, просто еще не по всем сообщениям определен электронный формат, согласно п.20 в течение
30 дней ЦБ должен определить формат для всех сообщений, как только он появится, сразу начнем направлять сообщения в новых форматах. А до этого момента по-старому.ООО ИК ФИНСО*
Сообщений: 12
Сообщ. #1326 от 25.02.2015 10:07
п. 21 3484-У: Форматы и структура ФЭС применяются по истечении 30 дней после дня их размещения. т.е., мне кажется: до 30 дней ЦБ на размещение + 30 дней после размещения.... где-то к 1 мая)BellaDonna
Рег.: 18.12.2013
Сообщений: 25
Сообщ. #1327 от 25.02.2015 10:19
Цитата:
А сейчас вы как направляете, не через личный кабинет?
Сейчас через программу АРМ Организация - М Комита Курьер. Сообщения через эту программу отправляем с 2010 года.
У меня в правилах стоит фраза из 209 Поставновления Правительства
″в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи, в том числе через интернет-портал Службы, либо на машинном носителе″ . Думала переписать чисто о направлении информации через Личный кабинет...
Инвестиционная компания
Рег.: 30.03.2012
Сообщений: 2332
Сообщ. #1328 от 25.02.2015 11:42
Скажите пожта, выходят Перечни с завидной регулярностью.
С какого момента надо начать бегать на почту с сообщениями - что у нас все чисто?
А с какого момента отправлять через ЛК.
Я что то уже совсем запуталась(((коллега
Рег.: 20.03.2009
Сообщений: 926
Сообщ. #1329 от 25.02.2015 11:54
Цитата:
Скажите пожта, выходят Перечни с завидной регулярностью.
С какого момента надо начать бегать на почту с сообщениями - что у нас все чисто?
Инвестиционная компания, а откуда вы взяли, что надо сообщать об отсутствии террористов в организации?Nazareth
Москва, 3-я Владимирская
Рег.: 05.09.2014
Сообщений: 1966
Сообщ. #1330 от 25.02.2015 12:02
Цитата:
Инвестиционная компания, а откуда вы взяли, что надо сообщать об отсутствии террористов в организации?
Добрый день Коллеги! Это из нового нормативного акта следует явно/Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.
