легализации посвящается

Правила форума

ИК

 

 

Рег.: 04.09.2013

Сообщений: 342

Сообщ. #401 от 28.11.2014 14:51 Стандартное
Злючка-колючка, отправил.

Я выяснил зачем мне нужен список стран где активно производят наркотики.
У меня в ПВК в программе оценки уровня риска есть такие слова:
Степень (уровень) риска оценивается как повышенная... в случае, если государством (территорией) регистрации, места жительства или места нахождения соответственно клиента – физического или юридического лица является государство (территория), где согласно международным источникам... незаконно производятся или перераспределяются наркотические вещества, а также разрешается их свободный оборот (кроме использования наркотических веществ исключительно в медицинских целях);

Nazareth

Москва, 3-я Владимирская 

 

Рег.: 05.09.2014

Сообщений: 1966

Сообщ. #402 от 28.11.2014 14:52 Стандартное

Цитата:

Добрый день!!! можно мне тоже список прислать?)


Здавствуйте! Пришлите и мне пожалуйста! guest27@mail.ru
Заранее спасибо

BellaDonna

 

 

Рег.: 18.12.2013

Сообщений: 25

Сообщ. #403 от 28.11.2014 15:38 Стандартное

Цитата:

Цитата:
Добрый день!!! можно мне тоже список прислать?)


Коллеги , очень прошу , вышлите мне тоже на Krupitkinan@mail.ru

pod-ft

Москва 

 

Рег.: 06.11.2013

Сообщений: 209

Сообщ. #404 от 28.11.2014 16:30 Стандартное
Пришлите пожалуйста на pod-ft@mail.ru

Наталья

 

 

Рег.: 24.10.2007

Сообщений: 294

Сообщ. #405 от 01.12.2014 12:27 Стандартное
Пришлите пожалуйста и мне список на ksushachich@mail.ru

savelev.anton

 

 

Рег.: 01.07.2014

Сообщений: 26

Сообщ. #406 от 01.12.2014 13:19 Стандартное

Цитата:

Добрый день!!! можно мне тоже список прислать?)


Добрый день! Присоединяюсь, пришлите мне тоже. savelev.anton@autorambler.ru

ИК

 

 

Рег.: 04.09.2013

Сообщений: 342

Сообщ. #407 от 01.12.2014 15:35 Стандартное
Отправил всем.

Инвестиционная компания

 

 

Рег.: 30.03.2012

Сообщений: 2332

Сообщ. #408 от 02.12.2014 10:20 Стандартное
Опять засомневалась, может что пропустила?
Вопрос:

7) не реже чем один раз в три месяца проверять наличие среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, и информировать о результатах такой проверки уполномоченный орган в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, а для кредитных организаций, профучастников в соответствии с Указанием от 19 сентября 2013 г. N 3063-У

Скажите, мы должны после выхода каждого Перечня, даже при условии отсутствия среди клиентов замороженных, направлять форму (которая разработана для кредитный организаций) в связи с этим Указанием?
Голова уже пухнет(

ИК

 

 

Рег.: 04.09.2013

Сообщений: 342

Сообщ. #409 от 02.12.2014 10:31 Стандартное

Цитата:

Скажите, мы должны после выхода каждого Перечня, даже при условии отсутствия среди клиентов замороженных, направлять форму (которая разработана для кредитный организаций) в связи с этим Указанием?
Голова уже пухнет(


я после каждого перечня отправляю в произвольной форме письмо в Росфинмониторинг. Проверка проведена, террористов/экстремистов не нашли. Но это делаю так как писал запрос и получил ответ с четкими инструкциями.
В законе, которым ФСФР менялось на ЦБ, было указано что до принятия Банком России необходимых документов мы живем по старым, т.е. нормативка от правительства и Росфинмониторинга.
Вот, кстати, свежий проект от ЦБ по поводу отправки сообщений в адрес Росфинмониторинга (на данный момент второй сверху) http://www.cbr.ru/analytics/?PrtId=project

Злючка-колючка

Москва 

 

Рег.: 16.07.2013

Сообщений: 318

Сообщ. #410 от 02.12.2014 11:35 Стандартное

Цитата:

не реже чем один раз в три месяца проверять наличие среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, и информировать о результатах такой проверки уполномоченный орган


Мы раньше в свободной форме информировали о проведении проверки и отсутствии таковых лиц, а на данный момент ничего не направляем, т.к. четко прописано, что ″...лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию)...″.
Но после каждого Перечня проводим проверку :).

 

Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.

Script Execution time: 0,203
8 queries used